证券代码：002270 证券简称：华明配备公告编号：〔2024〕002号

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来历：证券时报

绚丽的证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：〔2024〕002号的照片

　　一、重要提示

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　全部董事均已到会了审议本陈说的董事会会议。

　　非规范审计定见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以896,225,431股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利5.50元（含税），送红股0.00股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司根本状况

　　1、公司简介

　　2、陈说期首要事务或产品简介

　　陈说期内公司中心事务为电力设备事务，首要为变压器分接开关的研发、出产、出售和全生命周期的运维检修；此外还有电力工程事务，首要为新动力电站的承揽、规划施工运维；以及数控机床事务逐个成套数控设备的研发、出产和出售。

　　2023年度，公司运营收入、净赢利均创前史新高，这首要得益于公司中心事务电力设备事务的作业景气量在不断上升，产品需求快速进步。2023年公司分接开关产品的商场认可度进一步进步：在特高压范畴，公司与客户签定特高压产品批量化出售商业合同；公司参加研发的特高压分接开关被国家动力局列为第三批动力范畴首台（套）严重技能配备（项目）名单；分接开关产品初次被应用于国内核电范畴；首台套115kV移相变压器分接开关完结正式投运等。这些都充沛标明公司在分接开关范畴的技能实力在不断增强。

　　本陈说期公司完结运营收入19.61亿元，同比添加14.57%，其间电力设备事务运营收入到达16.25亿元，同比添加20.4%，这首要得益于国内电网出资、工业用电、海外商场等范畴的需求持续添加；一起，分接开关海外商场直接出口收入2.42亿元，同比添加72%。检修事务完结运营收入1.07亿元，同比削减5.81%；数控设备事务完结运营收入1.62亿元，同比添加7.69%；电力工程事务完结运营收入1.18亿元，同比削减29.34%。

　　本陈说期公司完结归归于上市公司股东的净赢利为5.42亿元，完结扣除非常常性损益后归归于上市公司股东的净赢利5.02亿元，别离同比添加50.90%和46.48%。

　　陈说期内公司中心电力设备事务盈利才能持续增强，首要得益于其产品结构改进和海外收入占比的进步；受美元存款利率进步的影响，公司财政费用大幅削减，比上一年度下降2054.8万元；近年来的出售费用率持续下降，陈说期为10.8%，比上一年度削减0.9%。陈说期，公司完结运营性净现金流6.2亿元，不只完结了收入赢利的添加，更坚持了高质量的展开。

　　3、首要管帐数据和财政指标

　　（1）近三年首要管帐数据和财政指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2）分季度首要管帐数据

　　单位：元

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东状况

　　（1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

　　单位：股

　　前十名股东参加转融通事务出借股份状况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

　　□适用 √不适用

　　公司陈说期无优先股股东持股状况。

　　（3）以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

　　5、在年度陈说赞同报出日存续的债券状况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码:002270 证券简称:华明配备公告编号:〔2024〕009号

　　华明电力配备股份有限公司

关于运用自有资金进行现金处理的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议经过了《关于运用自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司（含全资子公司和控股子公司）运用任一时点最高额度算计不超越人民币15亿元自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融组织发行的出财物品（包含但不限于结构性存款、固定收益凭据以及稳健型理财产品等）。在前述额度和期限规模内，可结存运用。一起授权公司董事长详细处理施行相关事项，授权期限自股东大会审议经过之日起12个月有用。现将详细状况公告如下：

　　一、现金处理根本状况

　　1、出资意图

　　为进步公司资金的运用功率，添加公司现金财物收益，在确保日常运营运作资金需求及有用操控出资风险的前提下，公司及控股子公司拟运用自有搁置资金进行现金处理，最大极限地进步公司财物运转功率。

　　2、出资金额

　　运用不超越15亿元自有资金进行现金处理，在前述额度和期限规模内，可结存运用。

　　3、出资办法

　　挑选与公司有杰出事务联系、信誉杰出的优质银行、证券公司、财物处理公司等组织作为生意对手，购买其供给的安全性高、流动性好、低风险、固定或起浮收益类的现金处理理财产品以及其他根据公司内部抉择方案程序赞同的理财方针及理财办法（包含但不限于结构性存款、固定收益凭据以及稳健型理财产品等）。

　　4、出资期限

　　本次现金处理的期限为自公司股东大会抉择经过之日起一年内。单个产品的出资期限不超越一年。

　　5、资金来历

　　公司自有搁置资金。

　　6、施行办法

　　在额度规模内，提请股东大会授权公司董事长行使该项出资抉择方案权并签署相关法令文件，包含但不限于：挑选合格的理财产品发行主体、明晰理财金额、挑选理财产品品种、签署合同及协议等，一起授权公司财政担任人详细施行相关事宜。

　　7、信息宣布

　　公司将依照《深圳证券生意所股票上市规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》等相关法令法规的规矩要求及时宣布公司现金处理的详细状况。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月10日举行第六届董事会第十次会议经过了《关于运用自有资金进行现金处理的方案》，本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、出资风险及风险操控办法

　　（一）出资风险

　　1、尽管短期理财产品归于低风险出资品种，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响，因而短期出资的实践收益或许低于预期。

　　2、相关作业人员的操作风险。

　　（二）针对出资风险，拟采纳办法如下：

　　1、以上额度内资金只能购买不超越一年的低风险理财产品。

　　2、公司财政部分设专人及时剖析和盯梢现金处理和理财产品投向、项目展开状况，一旦发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应的保全办法，操控出资风险；

　　3、公司审计部分为现金处理事务的监督部分，对公司现金处理事务进行事前审理、事中监督和往后审计；

　　4、监事会有权对理财资金运用和购买理财产品状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业组织进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券生意所的相关规矩，在定时陈说中宣布陈说期内理财产品的购买以及损益状况。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在确保公司正常运营的状况下，运用搁置自有资金进行现金处理，不会对公司的正常资金周转和需求发生影响。该事项有利于进步公司搁置自有资金的运用功率，获得必定的出资收益，为公司及股东获取更多的出资报答。

　　五、独立董事定见

　　公司独立董事宣布了赞同的独立定见，以为：在确保公司运营资金需求的前提下，运用搁置自有资金进行现金处理，可以进步自有资金运用功率，添加出资收益，不会对公司主营事务构成影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，作为公司独立董事，一起赞同公司根据实践需求，运用额度累计不超越人民币15亿元的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超越12个月。

　　六、备检文件

　　1、第六届董事会第十次会议抉择。

　　特此公告

　　华明电力配备股份有限公司

　　2024年4月11日

　　证券代码：002270 证券简称：华明配备公告编号：〔2024〕010号

　　华明电力配备股份有限公司

　　关于展开财物池事务的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日举行第六届董事会第十次会议，审议经过了《关于展开财物池事务的方案》，赞同公司及部属控股公司与银行展开财物池事务，同享不超越人民币40,000万元的财物池额度，财物池的事务展开期限为自2023年年度股东大会审议经过之日起至2024年年度股东大会举行之日止。在上述事务期限内，上述额度可循环运用。详细每笔发生额授权公司处理层根据公司及部属控股公司的运营需求承认。根据《公司章程》等相关规矩，该事项需求提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、财物池事务状况概述

　　1、事务概述

　　财物池是指协议银行为满意企业或企业集团统一处理、统筹运用所持金融财物需求，对其供给的财物处理与融资服务等功用于一体的归纳金融服务渠道，是协议银行对企业供给流动性服务的首要载体。财物池事务是指协议银行依托财物池渠道对企业或企业集团展开的金融财物入池、出池及质押融资等事务和服务的总称。财物池入池财物包含不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信誉证、理财产品、应收账款等金融财物。

　　2、协作银行

　　公司拟展开财物池事务的协作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司处理层根据公司与银行的协作联系、银行财物池服务才能等归纳要素挑选详细协作银行。

　　3、事务期限

　　上述财物池事务的展开期限为自2023年年度股东大会审议经过之日起至2024年年度股东大会举行之日止。

　　4、施行额度

　　公司及部属控股公司拟展开的事务额度不超越人民币40,000万元，即用于与协作银行展开财物池事务的质押、典当的财物累计即期余额不超越人民币40,000万元，事务期限内，上述额度可循环运用。详细每笔发生额授权公司处理层根据公司及控股子公司的运营需求，依照体系利益最大化准则承认。

　　5、担保办法

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司可根据需求为财物池的树立和运用选用最高额质押、一般质押、存单质押、收据质押、确保金质押等多种担保办法。

　　二、展开财物池事务的意图

　　跟着事务规划的扩展，公司结算收取很多的银行承兑汇票，持有的未到期银行承兑汇票相应添加。一起，公司与供货商协作也常常选用开具银行承兑汇票的办法结算。根据上述原因，公司拟展开财物池，完结以下3个意图：

　　1、收到银行承兑汇票后，公司可以经过财物池事务将应收收据等财物寄存协作银行进行会集处理，由银行代为处理保管、托收等事务，可以下降公司处理本钱。

　　2、公司可以运用财物池中没有到期的存量银行承兑汇票等财物作质押开具不超越质押金额的银行承兑汇票，有利于进步流动财物的运用功率，完结股东权益的最大化。

　　3、展开财物池事务，可以将公司的应收收据和敷衍收据统筹处理，优化财政结构，进步资金运用率，完结收据的信息化处理。

　　三、财物池事务的风险与风险操控

　　1、流动性风险

　　公司展开财物池事务，需在协作银行开立财物池质押融资事务专项确保金账户，作为财物池项下质押财物到期回款的入账账户。入池质押财物和质押开出的银行承兑汇票的到期日期不一起会导致回款资金进入公司在协作银行开立的确保金账户，对公司资金的流动性有必定影响。

　　风险操控办法：公司可以经过用新增财物入池置换确保金办法免除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入财物池的收据作质押，向协作银行请求开具银行承兑汇票用于付出供货商货款等运营发生的金钱，跟着质押收据财物的到期，处理托收解付，若收据财物到期不能正常托收，所质押担保的收据财物额度缺乏，导致协作银行要求公司追加担保。

　　风险操控办法：公司与协作银行展开财物池事务后，公司将盯梢处理到期收据财物托收、解付状况，防止担保风险发生。

　　四、抉择方案程序和组织施行

　　1、在额度规模内授权公司处理层行使详细操作的抉择方案权并签署相关合同文件，包含但不限于挑选合格的商业银行、承认公司及控股子公司可以运用的财物池详细额度、担保物及担保办法、金额等；

　　2、授权公司财政部分担任组织施行财物池事务。公司财政部将及时剖析和盯梢财物池事务展开状况，如发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应办法，操控风险，并第一时刻向公司处理层及董事会陈说；

　　3、公司审计部分担任对财物池事务展开状况进行审计和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对公司财物池事务的详细状况进行监督与查看。

　　五、独立董事定见

　　独立董事以为：公司展开财物池事务，可以进步公司收据财物的运用功率，不会影响公司主营事务的正常展开，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，咱们一起赞同公司及部属子公司展开算计额度不超越人民币40,000万元的财物池事务。

　　六、监事会定见

　　经仔细核对，监事会成员一起以为，公司展开财物池事务，可以进步公司收据财物的运用功率，不会影响公司主营事务的正常展开，不存在危害公司及中小股东利益的景象，赞同公司及部属子公司展开算计额度不超越人民币40,000万元的财物池事务。

　　七、备检文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议抉择；

　　2、公司第六届监事会第七次会议抉择。

　　特此公告。

　　华明电力配备股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

独特的证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：〔2024〕002号的照片

　　证券代码：002270 证券简称：华明配备公告编号：〔2024〕011号

　　华明电力配备股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日举行的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议经过了《关于购买董监高责任险的方案》。本事项需求提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、责任稳妥的详细方案

　　为促进公司董事、监事、高档处理人员在各自责任规模内更充沛地行使权力、实行责任，确保公司和出资者的权益，进一步完善公司风险处理体系，下降公司运营风险，公司拟为公司和整体董事、监事、高档处理人员购买责任险。责任险的详细方案如下：

　　1、投保人：华明电力配备股份有限公司

　　2、被稳妥人：公司及公司董事、监事、高档处理人员和其他相关责任人员

　　3、稳妥责任限额：不超越人民币3,000万元（详细以稳妥合同为准）

　　4、保费总额：不超越人民币35万元/年（详细以稳妥合同为准）

　　5、稳妥期限：12个月/每期（详细以稳妥合同为准，后续可续保或从头投保）

　　为进步抉择方案功率，提请在上述权限内授权公司处理层处理上述责任险投保的相关事宜（包含但不限于承认其他相关责任人员；承认稳妥公司；承认稳妥金额、稳妥费及其他稳妥条款；挑选及聘任稳妥经纪公司或其他中介组织；签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险稳妥合同期满时或之前处理续保或许从头投保等相关事宜。

　　二、独立董事的独立定见

　　经仔细审理相关材料，根据独立、客观判别的准则，咱们以为：本次为公司及整体董事、监事和高档处理人员购买责任稳妥有利于强化公司风险防备才能，促进相关责任人员充沛行使权力、实行责任，不会给公司财政状况和运营效果带来晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。审议程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩。咱们一起赞同为公司及董监高购买责任险，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　三、备检文件

　　1、第六届董事会第十次会议抉择；

　　2、第六届监事会第七次会议抉择。

　　特此公告。

　　华明电力配备股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：002270 证券简称：华明配备公告编号：〔2024〕012号

　　华明电力配备股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会处理

　　以简易程序向特定方针发行股票的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日举行了第六届董事会第十次会议，审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理以简易程序向特定方针发行股票的方案》，该方案需求提交公司年度股东大会审议经过。

　　根据《上市公司证券发行注册处理办法》《深圳证券生意所上市公司证券发行上市审理规矩》《深圳证券生意所上市公司证券发行与承销事务施行细则》等相关规矩，公司董事会提请股东大会授权董事会抉择向特定方针发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会经过之日起至2024年年度股东大会举行之日止。

　　一、本次授权的详细内容

　　本次授权事宜包含以下内容：

　　1、承认公司是否契合以简易程序向特定方针发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理办法》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩，对公司实践状况及相关事项进行自查证明，并承认公司是否契合以简易程序向特定方针发行股票的条件。

　　2、发行股票的品种、数量和面值

　　向特定方针发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物20%的我国境内上市的人民币一般股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量依照征集资金总额除以发行价格承认，不超越发行前公司股本总数的30%。

　　3、发行办法与方针

　　本次发行股票选用以简易程序向特定方针非公开发行的办法，发行方针为契合监管部分规矩的法人、自然人或许其他合法出资组织等不超越35名的特定方针。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。终究发行方针将根据申购报价状况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈承认。本次发行股票全部发行方针均以现金办法认购。

　　4、定价办法

　　（1）发行价格不低于定价基准日前20个生意日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个生意日股票生意均价=定价基准日前20个生意日股票生意总额/定价基准日前20个生意日股票生意总量）；

　　（2）向特定方针发行的股票，自发行完毕之日起6个月内不得转让。发行方针归于《上市公司证券发行注册处理办法》第五十七条第二款规矩景象的，其认购的股票自发行完毕之日起18个月内不得转让。发行方针所获得上市公司向特定方针发行的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等办法所衍生获得的股份亦应恪守上述股份承认组织。本次授权董事会向特定方针发行股票事项不会导致公司操控权发生变化。

　　5、征集资金用处

　　本次发行股份征集资金用处应当契合下列规矩：

　　（1）契合国家产业方针和有关环境保护、土地处理等法令、行政法规规矩；

　　（2）本次征集资金运用不得为持有财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；

　　（3）征集资金项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严重晦气影响的同业竞赛、显失公平的相关生意，或许严重影响公司出产运营的独立性。

　　6、本次发行前的结存赢利组织

　　本次发行完结后，发行前的结存未分配赢利将由公司新老股东按发行后的持股份额同享。

　　7、上市地址

　　在限售期满后，本次向特定方针发行的股票将在深圳证券生意所上市生意。

　　8、抉择有用期

　　抉择有用期为2023年年度股东大会审议经过之日起至2024年年度股东大会举行之日止。

　　9、对董事会处理本次发行详细事宜的授权

　　授权董事会在契合本方案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理办法》《深圳证券生意所上市公司证券发行上市审理规矩》《深圳证券生意所上市公司证券发行与承销事务施行细则》等相关法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规模内全权处理与本次小额快速融资有关的悉数事项，包含但不限于：

　　（1）处理本次小额快速融资的申报事宜，包含制作、修正、签署并申报相关申报文件及其他法令文件；

　　（2）在法令、法规、我国证监会相关规矩及《公司章程》答应的规模内，依照有权部分的要求，并结合公司的实践状况，拟定、调整和施行本次小额快速融资方案，包含但不限于承认征集资金金额、发行价格、发行数量、发行方针及其他与小额快速融资方案相关的全部事宜，抉择本次小额快速融资的发行机遇等；

　　（3）根据有关政府部分和监管组织的要求制作、修正、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，处理相关手续并实行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并依照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息宣布事宜；

　　（4）签署、修正、弥补、完结、递送、实行与本次小额快速融资有关的全部协议、合同和文件（包含但不限于保荐及承销协议、与征集资金相关的协议、与出资者签定的认购协议、公告及其他宣布文件等）；

　　（5）根据有关主管部分要求和证券商场的实践状况，在股东大会抉择规模内对征集资金出资项目详细组织进行调整；

　　（6）延聘保荐组织（主承销商）等中介组织，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（7）于本次小额快速融资完结后，根据本次小额快速融资的效果修正《公司章程》相应条款，向工商行政处理机关及其他相关部分处理工商改变挂号、新增股份挂号保管等相关事宜；

　　（8）在相关法令法规及监管部分对再融资添补即期报答有最新规矩及要求的景象下，根据到时相关法令法规及监管部分的要求，进一步剖析、研讨、证明本次小额快速融资对公司即期财政指标及公司股东即期报答等影响，拟定、修正相关的添补办法及方针，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在呈现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以施行、或尽管可以施行但会给公司带来晦气结果的景象，或许小额快速方针发生变化时，可酌情抉择本次小额快速融资方案延期施行，或许依照新的小额快速方针持续处理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（11）处理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　二、相关定见

　　监事会定见，本方案授权内容契合相关法规规矩，审议程序契合法规和《公司章程》规矩，赞同该方案并提交公司股东大会审议。

　　独立董事定见，本方案遵从《上市公司证券发行注册处理办法》等法令、法规、规范性文件的有关规矩，提议事项如能促进将有利于公司展开再融资作业，确保公司持续展开，不存在危害公司及整体股东利益的景象。赞同本项方案，并提请股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次方案须经公司2023年年度股东大会审议经往后，由董事会根据2023年年度股东大会的授权，结合公司实践状况抉择是否在授权期限内发动简易发行程序及发动该程序的详细时刻，向生意所提交请求方案，报请生意所审理并经我国证监会注册后方可施行。敬请广阔出资者留意出资风险。

　　四、备检文件

　　1、第六届董事会第十次会议抉择；

　　2、第六届监事会第七次会议抉择；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立定见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可定见。

　　特此公告。

　　华明电力配备股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码:002270 证券简称:华明配备公告编号：〔2024〕014号

　　华明电力配备股份有限公司

　　关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与查核委员会施行细则》等相关规矩，华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日举行第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议经过了《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的方案》，详细状况如下：

　　一、承认公司董事、监事2023年度薪酬发放状况

　　公司董事、监事2023年度薪酬发放状况如下：

　　注：若上述表格呈现算计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一起的状况，系由四舍五入的原因所引起。

　　二、2024年度董事、监事薪酬方案

　　（一）适用期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）适用方针

　　公司董事、监事。

　　（三）详细方案

　　1、在公司兼任高档处理人员或其他职务的非独立董事、监事依照公司董事会承认的高档处理人员薪酬规范或与公司签署的聘任合同收取薪酬，不另收取董事薪酬；不兼任公司高档处理人员及其他职务的非独立董事薪酬规范为每年税前人民币15万元。

　　2、公司独立董事的补贴为每年税前人民币15万元，其实行职务期间发生的费用由公司实报实销。

　　3、公司监事的补贴为每年税前人民币8万元，其实行职务期间发生的费用由公司实报实销。

　　独立董事以为：公司董事、监事薪酬方案是根据公司所在的作业、规划的薪酬水平，结合公司的实践运营状况拟定的，薪酬的核算及发放程序契合有关法令、法规、公司章程及相关薪酬准则的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象，一起赞同该薪酬方案。

　　本方案需求提交公司股东大会审议。

　　三、备检文件

　　1、第六届董事会第十次会议抉择；

　　2、第六届监事会第七次会议抉择；

　　3、董事会薪酬与查核委员会2024年第一次会议。

　　华明电力配备股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码:002270 证券简称:华明配备公告编号：〔2024〕015号

　　华明电力配备股份有限公司

　　关于2023年度赢利分配预案的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华明配备”）于2024年4月10日举行第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，会议审议经过了《关于2023年度赢利分配预案》，本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、赢利分配预案的根本状况

　　经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，母公司2023年度净赢利为574,580,035.67元。根据《公司法》和《公司章程》规矩，本期母公司依照净赢利的10%提取法定盈利公积金57,458,003.57元，加上历年留存的未分配赢利后，本次可供分配赢利为796,920,664.75元。

　　公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金盈利5.50元（含税），共分配现金股利492,923,987.05元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，剩下未分配赢利结转今后年度。

　　若董事会及股东大会审议赢利分配方案后可参加赢利分配的股本发生变化，则以施行赢利分配方案的股权挂号日可参加赢利分配的总股本，依照每股分配金额不变的准则对分配总额进行调整。

　　为活跃报答广阔股东，本赢利分配预案充沛考虑了公司长时刻展开和整体股东的整体利益。一起本赢利分配预案统筹了公司现在及未来财政状况及资金需求，其契合《公司法》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》等规矩。公司2023年度赢利分配预案的施行估计不会对公司运营现金流和偿债才能发生严重影响，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。公司曩昔十二个月不存在运用征集资金弥补流动资金景象，未来十二个月内，公司运用征集资金弥补流动资金，将严厉依照《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》等相关法令、法规和规范性文件，实行相关审议、宣布程序。

　　二、已实行的相关批阅程序

　　1、2024年4月10日，公司第六届董事会第十次会议审议经过了《关于2023年度赢利分配预案》，并赞同将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、2024年4月10日，公司第六届监事会第七次会议审议经过了《关于2023年度赢利分配预案》，监事会以为：此方案契合相关法令、法规的要求及《公司章程》的相关规矩，未侵略公司及股东利益，契合公司展开需求，并赞同将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、公司独立董事对此事项宣布了赞同独立定见。

　　三、相关风险提示

　　本赢利分配预案需求提交公司2023年年度股东大会审议经往后方可施行，敬请广阔出资者留意出资风险。

　　四、备检文件

　　1、第六届董事会第十次会议抉择；

　　2、第六届监事会第七次会议抉择。

　　特此公告。

　　华明电力配备股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：002270 证券简称：华明配备公告编号：〔2024〕016号

　　华明电力配备股份有限公司

　　董事会对管帐师事务所履职状况点评

　　陈说及审计委员会实行监督责任

　　状况的陈说

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事处理办法》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所在理办法》和《公司章程》等规矩和要求，华明电力配备股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的准则，恪尽职守，仔细履职。现将董事会对管帐师事务所2023年度履职点评及董事会审计委员会实行监督责任的状况汇报如下：

壮观的证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：〔2024〕002号的照片

　　一、2023年年审管帐师事务所履职状况

　　（一）管帐师事务所根本状况

　　信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）建立日期2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关事务审计资质、以及H股审计资历，一起具有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资历，是第一批获得证监会专项复核资历的管帐师事务所之一。信永中和首席合伙人为谭小青先生，到2023年12月31日，信永中和合伙人数245人，注册管帐师人数1656人，注册管帐师中，超越660人签署过证券服务事务审计陈说。

　　（二）聘任管帐师事务所实行的程序

　　公司第六届董事会第八次会议及2023年第一次暂时股东大会审议经过了《2023年第一次暂时股东大会》，赞同聘任信永中和为公司2023年度财政审计组织及内控审计组织。公司董事会审理委员会对信永中和进行了检查，以为其在担任公司年度审计组织以来，严厉遵从《我国注册管帐师独立审计准则》，坚持独立的审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，较好地实行了两边签定的《事务约好书》所规矩的责任和责任，尽职尽责地完结了2022年度审计事务。赞同向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度审计组织。

　　二、2023年年审管帐师事务所履职状况

　　依照《审计事务约好书》，遵从《我国注册管帐师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报作业组织，信永中和对公司2023年度财政陈说及 2023 年 12 月 31日内部操控的有用性进行了审计，一起对公司控股股东及其他相关方占用资金状况等进行核对并出具了专项陈说。

　　在实行审计作业的过程中，信永中和就管帐师事务所和相关审计人员的独立性、审计作业小组的人员构成、审计方案、风险判别、风险及作弊的测验和点评办法、年度审计要点、审计调整事项、初审定见等与公司处理层和管理层进行了交流。

　　经审计，信永中和以为公司财政报表在全部严重方面依照企业管帐准则的规矩编制，公允反映了公司2023年12月31日的兼并及母公司财政状况以及2023年度的兼并及母公司运营效果和现金流量，公司依照《企业内部操控根本规范》和相关规矩在全部严重方面坚持了有用的财政陈说和非财政陈说内部操控。信永中和出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　三、审计委员会对管帐师事务所监督状况

　　根据公司《董事会审计委员会议事规矩》等有关规矩，审计委员会对管帐师事务所实行监督责任的状况如下：

　　（一）审计委员会对信永中和的专业资质、事务才能、诚信状况、独立性、过往审计作业状况及其执业质量等进行了严厉核对和点评，以为其具有为上市公司供给审计作业的资质和专业才能，可以满意公司审计作业的要求。2023年7月31日，公司董事会审计委员会2023年第三次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同续聘信永中和为公司2023年度财政报表审计组织，并赞同提交公司董事会审议。

　　（二）2023年12月21日，董事会审计委员会2023年第五次会议，审计委员会与担任公司审计作业的注册管帐师举行审前交流会议，对2023年度审计作业的审计规模、重要时刻节点、人员组织、审计要点等相关事项进行了交流。年报审计期间，审计委员会与担任公司审计作业的注册管帐师，对2023年度审计调整事项、审计定论、专委会重视事项进行交流，并对审计发现问题提出主张。

　　（三）2024年3月31日，公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议经过公司2023年年度陈说、财政决算陈说、内部操控点评陈说等方案并赞同提交董事会审议。综上所述，公司审计委员会以为信永中和在2023年度在对公司的财政状况和运营效果的审计、内部操控审计、相关生意、非运营性资金占用及其他相关资金来往状况的监督等方面发挥了重要效果。

　　四、整体点评

　　公司审计委员会严厉恪守证监会、深圳证券生意所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规矩》等有关规矩，充沛发挥专业委员会的效果，对管帐师事务所相关资质和执业才能等进行了检查，在年报审计期间与管帐师事务所进行了充沛的评论和交流，催促管帐师事务所及时、精确、客观、公平地出具审计陈说，实在实行了审计委员会对管帐师事务所的监督责任。

　　公司审计委员会以为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的情绪进行独立审计，体现了杰出的作业操行和事务素质，准时完结了公司2023年年报审计相关作业，审计行为规范有序，出具的审计陈说客观、完好、明晰、及时。

　　华明电力配备股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：002270 证券简称：华明配备公告编号：〔2024〕006号

　　华明电力配备股份有限公司

　　关于2024年度日常相关生意

　　估计的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　一、日常相关生意的根本状况

　　（一）日常相关生意概述

　　华明电力配备股份有限公司（以下简称“华明配备”或“公司”）、子公司上海华明电力设备制作有限公司（以下简称“华明制作”）及部属子公司上海华明高压电气开关制作有限公司（以下简称“华明高压”）因日常运营需求，估计2024年拟与相关方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称“华明科技”）及公司实践操控人之一肖日明的爱人沈琼仙发生日常相关生意房子租借，生意金额算计不超越人民币1680万元，2023年度实践发生金额为1,488.99万元。

　　2024年4月10日，公司举行的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议经过了《关于2024年度日常相关生意估计的方案》，独立董事对上述方案出具了事前认可定见并宣布了独立定见，相关董事肖毅逃避表决。此相关生意无需提交股东大会审议。

　　本次相关生意不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组、不构成重组上市，不需求经过有关部分赞同。

　　（二）估计日常相关生意类别和金额

　　2024年日常相关生意估计状况如下：

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常相关生意实践发生状况

　　单位：万元

　　二、相关人介绍及相相联系

　　1、根本状况

　　（1）上海华明工业电器科技有限公司

　　法定代表人：肖毅

　　注册本钱：500万元人民币

　　居处：上海市普陀区同普路977号

　　运营规模：工业空调范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，企业处理咨询，企业形象策划，商场营销策划，商务信息咨询，计算机体系集成，计算机软硬件开发及出售，计算机技能咨询服务，通信工程，网络工程，自有房子租借。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　财政数据：到2023年12月31日，公司财物算计15,266.53万元，负债算计12,861.31万元，净财物算计2,405.22万元；2023年度运营收入2,361.59万元，净赢利669.71万元（以上数据未经审计）。

　　（2）沈琼仙为公司实践操控人之一肖日明的爱人。

　　名字：沈琼仙

　　身份证号：3101041939********

　　2、与上市公司的相相联系

　　华明科技为公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）的全资子公司，沈琼仙为公司实践操控人之一肖日明的爱人，契合《深圳证券生意所股票上市规矩》6.3.3条第（二）款、第（三）款规矩的相相联系景象。

　　3、履约才能剖析

　　华明科技是依法存续且正常运营的公司，租借的房产产权明晰，方针房子上现已被设置典当权，但不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，其房子及隶属设备处于安全、可运用、可租借的状况，不会影响公司正常工作。沈琼仙租借的房产的产权明晰，不存在触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法景象。华明科技、沈琼仙均为非失期被实行人，具有相关履约才能，不存在履约妨碍。

　　三、相关生意首要内容

　　华明科技将坐落上海市普陀区同普路977号方位的部分房产别离租借给公司、上海华明和华明高压运用，华明配备租借面积为3,307.20平方米，上海华明租借面积为3,980.52㎡、华明高压租借面积为5,467.98㎡。上述房产用于日常工作及出产活动。

　　上述拟发生的日常性相关生意，生意两边遵从公平合理的准则，经相等洽谈承认生意价格。定价根据以商场价格为根底，生意价格公允，并根据实践发生的金额结算。

　　（一）公司与华明科技签署的首要条款

　　租借方（甲方）：上海华明工业电器科技有限公司

　　承租方（乙方）：华明电力配备股份有限公司

　　1、房子坐落：上海市普陀区同普路977号厂房的地上3层（建筑面积为1719.9平方米）、地上4层（建筑面积为1587.3平方米）、地下车库（算计45个车位）

　　2、交给日期和租借期限

　　2.1 甲乙两边约好，甲方于2022年12月1日前向乙方交给该房子。房子租借期自2022年12月1日起至2027年11月30日止。

　　（二）华明制作与华明科技签署的首要条款

　　租借方（甲方）：上海华明工业电器科技有限公司

　　承租方（乙方）：上海华明电力设备制作有限公司

　　1、甲方租借给乙方的房子坐落在上海市普陀区同普路977号方位，租借面积为3980.52㎡。

　　2、租借期限：甲乙两边约好，房子租借期自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

　　（三）华明高压与华明科技签署的首要条款

　　租借方（甲方）：上海华明工业电器科技有限公司

　　承租方（乙方）：上海华明高压电气开关制作有限公司

　　1、房子根本状况：甲方租借给乙方的房子坐落在上海市普陀区同普路977号方位，租借面积为5467.98㎡。

　　2、甲乙两边约好，房子租借期自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

　　（四）沈琼仙将自有房产租借给上海华明运用，租借面积为204.37平方米。

　　四、相关生意的意图和对上市公司的影响

　　上述相关生意均为公司日常出产运营需求的事务，属正常的商业行为，上述相关生意定价以商场价格为根据，遵从公允、公平、公平的准则，不存在危害公司和整体股东利益的景象，上述估计将发生的相关生意合同额占公司运营性运营收入份额较小，对公司本期及未来财政状况、运营效果不会发生明显影响，不会对公司事务独立性构成影响，公司首要事务没有因上述相关生意而对相关人构成依靠。

　　五、独立董事及中介组织定见

　　（一）独立董事事前认可状况和宣布的独立定见

　　独立董事事前认可定见：本次估计2024年度日常相关生意是根据公司正常运营需求所进行的合理猜测，契合有关法令法规及公司章程的规矩，契合公司运营展开的需求，不会影响公司独立性，不会对公司财政及运营状况发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象，因而，赞同将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事独立定见：公司2024年度日常相关生意的估计均是根据公司正常运营状况，归于正常的商业行为，相关生意定价根据公允、合理，遵从商场公平生意准则，不存在危害公司及整体股东利益的景象。董事会的审议和表决程序契合相关法令、法规以及《公司章程》的有关规矩。

　　六、备检文件

　　1、第六届董事会第十次会议抉择；

　　2、第六届监事会第七次会议抉择；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可定见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立定见。

　　特此公告。

　　华明电力配备股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：002270 证券简称：华明配备公告编号：〔2024〕007号

　　华明电力配备股份有限公司

　　关于请求银行归纳授信供给担保的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　特别提示：

　　公司本次拟供给担保的方针均为本公司兼并报表规模内的控股子公司。公司及控股子公司累计经批阅的对外担保金额算计已超越上市公司最近一期经审计（2023年度）净财物的50%，超越最近一期经审计（2023年度）总财物的30%。被担保方上海华明电力设备工程有限公司财物负债率超越70%。敬请出资者充沛重视担保风险。

　　一、担保状况概述

　　华明电力配备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明配备”）第六届董事会第十次会议审议经过了《关于请求银行归纳授信供给担保的方案》，赞同公司及子公司拟对公司兼并报表规模内的公司向银行请求归纳授信事项供给总额度不超越人民币15亿元的担保，其间向财物负债率为70%以下（含）的部属子公司供给的担保额度不超越130,000万元，向财物负债率70%以上的部属子公司供给的担保额度不超越20,000万元。该额度由公司及公司全资部属公司上海华明电力设备制作有限公司（以下简称“华明制作”）、山东法因数控机械设备有限公司（以下简称“山东法因”）、贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）、上海华明高压电气开关制作有限公司（以下简称“华明高压”）、上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“华明工程”）一起运用，包含本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司的担保，担保品种包含确保、典当、质押等。本事项需求经过公司2023年年度股东大会审议赞同。

　　担保额度有用期为公司2023年度股东大会审议经过之日起至2024年度股东大会举行之日止。

　　二、担保额度估计状况

　　三、被担保人根本状况

　　1、公司名称：上海华明电力设备制作有限公司

　　建立日期：1995年4月3日

　　注册本钱：3911.225万元人民币

　　法定代表人：肖毅

　　注册地址：上海市普陀区同普路977号

　　主营事务：电力设备（除专项）（出产，出售，咨询）；从事货品及技能的进出口事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　华明制作系公司100%持股的全资部属公司，其最近一年及一期的首要财政数据：

　　单位：元

　　华明制作不是失期被实行人。

　　2、公司名称：山东法因数控机械设备有限公司

　　建立日期：2017年03月06日

　　注册本钱：8000万元人民币

　　法定代表人：朱彬

　　注册地址：山东省济南市高新区世纪大路2222号隶属用房301-325

　　主营事务：一般项目：数控机床制作；数控机床出售；电子专用设备制作；电子专用设备出售；液压动力机械及元件出售；气压动力机械及元件出售；电子元器件批发；电子元器件零售；机床功用部件及附件制作；机床功用部件及附件出售；机械零件、零部件出售；软件开发；软件出售；工业操控计算机及体系出售；工业自动操控体系设备出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；环境保护专用设备制作；环境保护专用设备出售；人工智能硬件出售；工业机器人制作；金属切开及焊接设备制作；货品进出口；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：建造工程施工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

　　山东法因系公司100%持股的全资部属公司，其最近一年及一期的首要财政数据：

　　单位：元

　　山东法因不是失期被实行人。

　　3、公司名称：贵州长征电气有限公司

　　建立日期：2008年9月26日

　　注册本钱：1000万元人民币

　　法定代表人：赵建民

　　注册地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

　　主营事务：法令、法规、国务院抉择规矩制止的不得运营；法令、法规、国务院抉择规矩应当答应（批阅）的，经批阅机关赞同后凭答应（批阅）文件运营;法令、法规、国务院抉择规矩无需答应（批阅）的，商场主体自主挑选运营。（出售：电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的规划、研发、出产、出售及售后服务；电气技能开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动））

　　长征电气系公司100%持股的全资部属公司，其最近一年及一期的首要财政数据：

　　单位：元

　　长征电气不是失期被实行人。

　　4、公司名称：上海华明高压电气开关制作有限公司

　　建立日期：2002年9月28日

　　注册本钱：5000.00万元人民币

　　法定代表人：肖毅

　　注册地址：上海市奉贤区邬桥镇安西路6号

　　主营事务：高低压电气开关、电力设备、输变电设备、机电设备制作、加工。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　华明高压系公司100%持股的全资部属公司，其最近一年及一期的首要财政数据：

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