证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2024-018 转债代码：110089 转债简称：兴发转债

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来历：证券时报

简洁的证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2024-018 转债代码：110089 转债简称：兴发转债的插图

　　（上接B151版）

　　财政顾问声明

　　信息宣布义务人：宜昌兴发集团有限责任公司（盖章）

　　法定代表人（或授权代表）：_____________

　　李国璋

　　2024年4月1日

　　详式权益改变陈说书附表

　　信息宣布义务人：宜昌兴发集团有限责任公司（盖章）

　　法定代表人（或授权代表）：_____________

　　李国璋

　　2024年4月1日

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关标准性文件要求，本公司将2023年度搜集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

　　一、搜集资金根本状况

　　（一）实践搜集资金金额及资金到位时刻

　　1.2020年9月经我国证券监督处理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应【2020】1959号）核准，公司获准向特定出资者非揭露发行人民币一般股A股不超越88,000,000股，实践发行88,000,000股，每股发行价格9.01元，搜集资金总额792,880,000元，扣除证券承销费和保荐费15,064,720元后，余额777,815,280元，已由保荐安排华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于2020年11月2日汇入公司搜集资金专项账户，扣除公司自行付出的中介安排费用和其他发行费用2,920,000元后，搜集资金净额774,895,280元。中勤万信会计师事务所(特别一般合伙)对本次非揭露发行股票的搜集资金到位状况进行了审验，并出具了《验资陈说》（勤信验字【2020】0060号）。

　　2.2022年8月经我国证券监督处理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应【2022】1904号）核准，公司获准揭露发行面值总额28亿元可转化公司债券。本次实践发行可转化公司债券2,800万张，每张面值100元，搜集资金总额为2,800,000,000元，扣除证券承销费和保荐费16,000,000元后，余额2,784,000,000元，由华英证券有限责任公司汇入本公司搜集资金专项账户，扣除公司自行付出的中介安排费用和其他发行费用3,429,000后，搜集资金净额为2,780,571,000元。中勤万信会计师事务所（特别一般合伙）于2022年9月29日对上述搜集资金到位状况进行了审验并出具《湖北兴发化工集团股份有限公司验证陈说》（勤信验字【2022】第0054号）。

　　（二）2023年运用金额及当时余额

　　单位：人民币元

　　2023年实践运用搜集资金92,974.41万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,840.86万元，搁置搜集资金暂时弥补公司流动资金50,000万元；累计已运用搜集资金245,464.20万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为3,306.45万元。

　　到2023年12月31日，搜集资金余额为63,222.81万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额)。

　　二、搜集资金处理状况

　　2020年11月20日，公司、华英证券与搜集资金寄存银行我国农业银行股份有限公司兴山县支行签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》。2020年12月10日，公司、湖北兴福电子资料股份有限公司、华英证券与搜集资金寄存银行我国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《搜集资金专户存储四方监管协议》。因搜集资金出资项目改动，2022年3月16日，公司、内蒙古兴发科技有限公司（以下简称“内蒙兴发”）、华英证券与搜集资金寄存银行我国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《搜集资金专户存储四方监管协议》。因搜集资金出资项目改动，2023年11月20日，公司、华英证券别离与搜集资金寄存银行我国建造银行股份有限公司兴山支行、我国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》。

　　2022年10月12日，公司、华英证券与搜集资金寄存银行我国工商银行股份有限公司兴山支行、我国建造银行股份有限公司兴山支行、安全银行股份有限公司武汉分行签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月27日，公司、湖北兴瑞硅资料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）、宜都兴发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、华英证券与搜集资金寄存银行我国银行股份有限公司三峡分行、我国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《搜集资金专户存储四方监管协议》。因搜集资金出资项目施行主体和施行地址改动，2022年11月11日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅资料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”）与搜集资金寄存银行我国建造银行股份有限公司谷城支行及保荐安排华英证券签署了《搜集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述协议与《搜集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

　　陈说期内，公司严厉依照我国证监会、上海证券买卖一切关搜集资金运用的规则和公司《搜集资金处理制度》标准搜集资金运用与处理，协议各方均依照搜集资金专户存储协议实行了相关责任。

　　截止2023年12月31日，搜集资金存储状况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2023年搜集资金的实践运用状况

　　（一）搜集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的资金运用状况

　　公司严厉依照《搜集资金处理制度》运用搜集资金，到2023年12月31日搜集资金实践运用状况详见附表1《搜集资金运用状况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换状况

　　2020年11月25日，经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议经过了《关于公司运用搜集资金置换预先投入自筹资金的计划》，赞同公司以搜集资金2,570.37万元置换预先已投入的自筹资金。

　　2022年10月28日，经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议经过了《关于公司运用搜集资金置换预先投入自筹资金的计划》，赞同公司以搜集资金21,250.68万元置换预先已投入的自筹资金。

　　（三）用搁置搜集资金暂时弥补流动资金状况

　　为进步搜集资金运用功率，削减财政费用，下降运营本钱，2023年4月28日经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议审议赞同，在确保不影响募投项目建造和搜集资金运用计划的状况下，公司抉择运用不超越50,000万元搁置搜集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

　　本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补公司流动资金不会改动或变相改动搜集资金用处，不影响搜集资金出资计划的正常推进。

　　四、改动募投项意图资金运用状况

　　（一）关于2020年非揭露发行股票搜集资金项目。

　　2021年12月，为进步搜集资金整体运用功率，公司将原有用于兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技能改造项目没有运用的搜集资金及其产生的利息47,524.07万元，调整用于内蒙兴发建造的“有机硅新资料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅出产设备”建造，兴福电子原募投项目计划以自有资金持续投入。2021年12月15日及2021年12月31日，公司别离举行第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议及2021年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于改动部分搜集资金出资项意图计划》。详细状况详见公司《关于改动部分搜集资金出资项意图公告》（公告编号：临2021-093）及《湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第一次暂时股东大会抉择公告》（公告编号：临2022-001）。

　　2023年以来，受新增产能大规模投进，房地产、电子电器等下流需求持续疲软，叠加原资料金属硅价格大幅跌落致本钱支撑削弱等多重要素影响，有机硅产品商场行情持续下滑，盈余才干大幅削弱。在供需结构失衡布景下，公司判别短期内有机硅商场行情难以有用复苏。依据上述状况，为进步公司搜集资金运用功率和出资报答，促进公司各项事务协同有序展开，更好地报答股东，经过审慎研讨，2023年10月经董事会审议经过，公司抉择推迟“内蒙兴发有机硅新资料一体化循环项目中”的“40万吨/年有机硅出产设备”建造，将用于该项意图剩下搜集资金38,255.59万元改动用处投入后坪200万吨/年磷矿选矿及管道运送项目。后续公司将结合有机硅商场展开局势，运用自有资金有序推进原项目建造。详细状况详见公司《关于改动部分搜集资金出资项意图公告》（公告编号：临2023-088）及《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第五次暂时股东大会抉择公告》（公告编号：临2023-099）。

　　（二）关于2022年揭露发行可转债搜集资金项目。

　　因公司硅基新资料工业战略布局调整，公司将2022年揭露发行可转化公司债券搜集资金的出资项目“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5万吨/年光伏胶项目”部分设备施行主体由兴瑞公司改动为湖北瑞佳，施行地址由宜昌市猇亭化工园改动为谷城县化工园及硅资料工业园。2022年10月28日，公司举行第十届董事会第十六次会议，审议经过了《关于公司改动部分募投项目施行主体和施行地址的计划》（公告编号：临2022-111）。

　　五、搜集资金运用及宣布中存在的问题

　　公司2023年已按《上市公司监管指引第2号一上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号一标准运作》等有关规则及公司搜集资金处理制度的相关规则及时、实在、精确、完好地宣布搜集资金寄存及运用状况。

　　六、会计师事务所对公司年度搜集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　中勤万信会计师事务所对公司编制的《关于公司搜集资金寄存与实践运用状况陈说的计划》进行了专项审阅，并出具了勤信专字【2024】第0355号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司2023年度搜集资金寄存与运用状况鉴证陈说》（以下简称“陈说”）。陈说以为，公司的搜集资金寄存与实践运用状况专项阐明现已依照《上市公司监管指引第2号一上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号一标准运作》等有关规则编制，在一切严重方面公允反映了公司2023年度搜集资金的寄存和实践运用状况。

　　七、保荐安排对公司年度搜集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

　　经核对，保荐安排以为:兴发集团严厉遵守了我国证监会、上海证券买卖所关于搜集资金处理的相关规则以及公司《搜集资金处理制度》，有用履行了《非揭露发行股份搜集资金三方监管协议》《搜集资金专户存储三方监管协议》《搜集资金专户存储四方监管协议》，对2020年非揭露发行股票和2022年揭露发行可转化公司债券进行了专户存储和专项运用，相关搜集资金的寄存与运用契合我国证监会和上海证券买卖所关于搜集资金处理的相关规则，不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的状况，亦不存在违规运用搜集资金的景象。本保荐安排对公司2020年非揭露发行股票和2022年揭露发行可转化公司债券搜集资金2023年度的寄存与运用状况没有贰言。

　　八、上网宣布的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司2023年度搜集资金寄存与运用状况出具的专项核对陈说；

　　（二）会计师事务所对上市公司2023年度搜集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说。

　　特此公告。

　　附表1：搜集资金运用状况对照表

　　附表2：改动搜集资金出资项目状况表

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　附表1：

　　单位：人民币万元

　　注1：搜集资金总额355,546.63万元，是收到的搜集资金扣除证券承销费和保荐费、中介安排费用和其他发行费用含税金额后的搜集资金净额；

　　注2：“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”中“3万吨/年芯片用超高纯电子级硫酸子项目”和“1万吨/年芯片用超高纯电子级双氧水子项目”已按计划建成投产，剩下“2万吨/年芯片用超高纯电子级蚀刻液子项目”于2023年二季度建成，后在对设备的清洗、滋润、调试过程中，因一处设备存在质量问题达不到运转要求，经厂家替换后于2023年11月再次展开设备的清洗、滋润、调试作业。2024年3月“2万吨/年芯片用超高纯电子级蚀刻液子项目”已投入运转。

　　附表2：改动搜集资金出资项目状况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2024-019

　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　担保公告

　　重要内容提示：

　　●本次被担保人称谓以及担保金额：本次公司为湖北兴瑞硅资料有限公司等29家兼并报表范围内子公司以及参股联营企业供给不超越1,650,710万元人民币和20,500万美元的担保金额。到本公告宣布日，公司(含控股子公司）实践供给的担保余额为813,776.49万元。

　　●本次担保是否有反担保：除富彤化学有限公司将自有机器设备8,064.18万元及其股东宋仁学持有的857.48万股股权进行反担保质押外，其他被担保企业未供给反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　2024年3月29日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）举行第十届董事会第三十一次会议，审议经过了《关于供给担保额度的计划》。依据公司事务展开需求，为支撑公司兼并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）及参股联营企业运营展开，在充分考虑资信状况、盈余状况和归还才干等要素影响后，公司拟为部分子公司及参股联营企业供给不超越1,650,710万元人民币和20,500万美元额度担保。本次担保需提交公司股东大会审议。现将担保有关状况公告如下：

　　一、公司供给担保状况

　　（一）担保根本状况

　　（二）被担保人状况

　　注：1.对兴发香港进出口有限公司的担保需经外汇处理局存案；2.湖北兴宇买卖有限公司于2024年运营，2023年无相关数据。

　　二、担保协议的首要内容

　　公司现在没有签定相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟供给的担保金额。详细担保金额以及担保时刻以实践签署的合同为准。

　　三、董事会定见

　　董事会以为：本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资才干，促进其健康展开，契合公司及整体股东利益，一起也充分考虑了被担保主体资信状况、盈余状况和归还才干，相关危险可控。

　　四、到2023年12月31日公司担保状况

　　到2023年12月31日，公司累计供给担保金额1,288,121万元，实践在保余额754,008.04万元，其间公司对并表范围内子公司供给担保金额为1,228,240万元，实践在保余额为715,550.19万元；对参股联营企业供给担保金额为59,881万元，实践在保余额为38,457.85万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何办法的对外担保。

　　五、担保期限及授权事宜

　　自公司股东大会经过2024-2025年度为子公司及参股企业供给担保额度事项的抉择之日起，至经过2025-2026年度为子公司及参股企业供给担保额度事项的抉择之日止，由公司为被担保单位供给上述担保，详细担保起止时刻以终究签定的担保合同约好为准。原已审议经过对外担保未到期的，公司将持续依照原担保金额、期限供给担保。

　　公司授权副总司理、财政负责人王琛女士在上述额度范围内全权处理详细担保事务，签署相关法令文件，并依据金融商场改变在上述额度范围内进行担保调整。

　　除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需依照《公司规章》规则提交公司董事会或股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2024-015

　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十届三十一次董事会抉择公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日在宜昌兴发大厦33楼3307会议室举行了第十届董事会第三十一次会议。会议告诉于2024年3月19日以电子通讯办法宣布。会议由董事长李国璋先生掌管，应参会董事13名，实践参会董事10名，独立董事曹先军、薛冬峰、李钟华因公未能到会，别离托付独立董事蒋春黔、张小燕、崔大桥为代为行使表决。公司整体监事和高管列席了会议，契合《公司法》及《公司规章》的有关规则。经与会董事仔细审议，构成如下抉择公告：

　　一、审议经过了关于2023年度董事会作业陈说的计划

独特的证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2024-018 转债代码：110089 转债简称：兴发转债的图片

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划需求提交公司股东大会审议。

　　二、审议经过了关于2023年度总司理作业陈说的计划

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　三、审议经过了关于2023年度陈说及其摘要的计划

　　年报全文和摘要见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

　　公司事前举行董事会审计委员会对本计划中的财政陈说进行了要点审议，并取得了事前认可，赞同提交董事会审议。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划需求提交公司股东大会审议。

　　四、审议经过了关于2023年度财政决算及2024年度财政预算陈说的计划

　　2023年，公司完结运营收入281.05亿元，同比下降7.28%；完结净赢利13.87亿元，同比下降79.59%，其间归属于母公司净赢利13.79亿元，同比下降76.44%；完结根本每股收益1.25元。2024年公司将科学研判内外部局势，坚持立异驱动展开战略，科学安排出产运营，严守安全环保底线，坚持效益导向，大力挖潜增效、增收节支，推进公司高质量展开，力求完结运营收入302亿元。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划需求提交公司股东大会审议。

　　五、审议经过了关于2023年度独立董事述职陈说的计划

　　7名独立董事别离向董事会提交了2023年度述职陈说，内容详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上宣布的2023年度独立董事述职陈说。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　六、审议经过了关于2023年度审计委员会履职状况陈说的计划

　　审计委员会履职陈说全文见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　七、审议经过了关于2024年度董事补贴的计划

　　公司独立董事补贴为18万元人民币（税前），非独立董事补贴为6万元人民币（税前）。在公司担任运营处理职务的董事，别的依据公司2024年度高档处理人员薪酬查核计划收取酬劳。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划需求提交公司股东大会审议。

　　八、审议经过了关于2023年度赢利分配预案的计划

　　详细内容见关于2023年度赢利分配预案的公告，公告编号：临2024-017。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划需求提交公司股东大会审议。

　　九、审议经过了关于2023年度搜集资金寄存与实践运用状况陈说的计划

　　详细内容见搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说，公告编号：临2024-018。

　　公司保荐安排出具的搜集资金寄存与实践运用状况的核对定见以及审计安排出具的鉴证陈说详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　十、审议经过了关于2023年度环境、社会及办理陈说的计划

　　陈说全文见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　十一、审议经过了关于2023年度内部操控点评陈说的计划

　　公司事前举行董事会审计委员会对本计划进行了审议，并取得了事前认可，赞同提交董事会审议。陈说全文见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　十二、审议经过了关于供给担保额度的计划

　　详细内容见担保公告，公告编号：临2024-019。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划需求提交公司股东大会审议。

　　十三、审议经过了关于请求授信额度的计划

　　依据公司出产运营和项目建造资金需求计划,2024-2025年度公司及子公司拟向金融安排请求授信人民币2,245,500万元，美元21,500万元。公司在请求授信及告贷的详细事项时，授权公司副总司理、财政负责人王琛女士处理相关事宜。授权期间：自公司股东大会经过2024-2025年度授信额度的抉择之日起至公司股东大会经过2025-2026年度授信额度的抉择之日止。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划需求提交公司股东大会审议。

　　十四、审议经过了关于提名第十一届董事会董事提名人的计划

　　鉴于公司第十届董事会任期行将届满，为确保公司法人办理结构完好以及出产运营正常进行，依据《公司法》《证券法》及《公司规章》的有关规则，公司需进行董事会换届推举。经董事会提名薪酬及查核委员会审阅以及董事会审议，抉择提名李国璋先生、袁兵先生、程亚利先生、王琛女士、王杰先生、胡坤裔先生为公司第十一届董事会董事提名人；提名俞少俊先生、崔大桥先生、曹先军先生、蒋春黔先生、胡国荣先生、薛冬峰先生、杨亮光先生为公司第十一届董事会独立董事提名人。为确保董事会正常运作，第十届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将持续实行董事责任，直至新一届董事会产生之日起，方主动卸职。第十一届董事会提名人简历见附件。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划需求提交公司股东大会审议。

　　十五、审议经过了关于举行2023年度股东大会的计划

　　详细内容见关于举行2023年度股东大会的告诉，公告编号：临2024-021。

　　表决成果：13票赞同，0票对立，0票放弃。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　第十一届董事会董事提名人简历

　　李国璋，男，汉族，1966年9月出世，研讨生学历，正高职高档经济师，中共党员，享用国务院政府特别补贴专家，第十一届、十三届全国人大代表，中共二十大代表。1984年参与作业，先下一任兴山县响龙乡副乡长，高阳镇党办主任，高阳镇党委副书记，黄粮镇党委副书记、镇长，兴山县经委主任、阵线党委书记，兴山县委常委，宜昌兴发集团有限责任公司党委书记、董事长、总司理，湖北兴发化工集团股份有限公司董事长等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委书记、董事长。2006年5月起任本公司董事长。

　　袁兵,男，土家族，1968年10月出世，本科学历，正高职高档工程师，中共党员，享用国务院政府特别补贴专家。1986年参与作业，先下一任兴山县水电专业公司副总司理，湖北兴发化工集团股份有限公司总司理助理兼采购部司理、电力出产部部长、工程部部长、技能中心主任、副总司理，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总司理、党委副书记、总司理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记、总司理。2021年5月起任本公司董事。

　　程亚利，男，汉族，1982年8月出世，本科学历，高档经济师，中共党员。2006年参与作业，先下一任湖北兴发化工集团股份有限公司总经办主任助理、董秘办副主任、董秘办主任、董事会秘书，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总司理，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总司理。2015年4月起任本公司董事。

　　王琛，女，汉族，1978年5月出世，本科学历，高档会计师，中共党员。2000年参与作业，先下一任宜昌兴发集团有限责任公司财政审计部副主任、总司理助理兼财政部部长，湖北兴发化工集团股份有限公司总司理助理兼财政部总司理、总会计师、副总司理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司副总司理、财政负责人。

　　王杰，男，汉族，1973年1月出世，本科学历，正高档工程师，中共党员。1991年参与作业，先下一任湖北兴发化工集团股份有限公司总司理助理兼质量处理部部长、白沙河化工厂厂长、化工出产部总司理、安全环保总监、首席质量官、副总司理、常务副总司理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总司理。2020年5月起任本公司董事。

　　胡坤裔，男，汉族，1968年11月出世，研讨生学历，高档会计师，注册会计师。1990年参与作业，先下一任猴王集团财物处理处处长，东能集团财政部司理，湖北兴发化工集团股份有限公司证券事务代表、董秘办主任、总会计师、副总司理、副董事长等职务。2021年5月至今任本公司副董事长。

　　俞少俊，男，汉族，1963年4月出世，研讨生学历，高档工程师，中共党员。1985年7月起在上海华谊工程有限公司（原上海工程化学设计院有限公司）作业，曾先后担任公司总司理兼党委副书记、党委书记兼副总司理。2016年3月起担任上海华谊集团股份有限公司本部党委书记兼上海华谊信息技能有限公司党总支书记，2019年3月改任上海市化学工会副主席兼上海华谊集团股份有限公司本部党委书记。2014年5月-2020年4月曾任公司独立董事。

　　崔大桥，男，汉族，1957年3月生，研讨生学历，高档会计师，注册会计师，中共党员。曾任湖北省总会计师协会副会长、我国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总司理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财政有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租借公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。现任中贝通讯集团股份有限公司独立董事。2020年5月起任本公司独立董事。

　　曹先军，男，汉族，1956年1月出世，本科学历，教授级高档工程师，中共党员，享用国务院政府特别补贴专家。先后被共青团江苏省委颁发“新长征突击手标兵”称谓，共青团中央、国家计委颁发“共和国要点工程建造青年功臣”称谓，化工部颁发1996年度“有突出贡献的中青年专家”荣誉称谓。现任我国氟硅有机资料工业协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅资料股份有限公司及宁波润禾高新资料科技股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

　　蒋春黔，男，苗族，1970年2月出世，硕士研讨生，历任天同证券有限责任公司出资银行部项目司理、中山证券有限责任公司出资银行部总司理助理、东海证券有限责任公司出资银行部副总司理、中航证券有限公司保荐承销分公司董事总司理、美国MUELLER集团（美国纽约联合买卖所上市公司）我国区内部操控财政顾问、黑旋风锯业股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。现任广东富氧基金处理有限公司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技能装备有限公司董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

　　胡国荣，男，汉族，1963年6月出世，博士，中共党员，现任中南大学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池资料教育部工程研讨中心技能委员会副主任、我国化学与物理电源协会常务理事、我国锂电池协会理事、我国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员，长时刻从事锂电池正极资料的研制及工业化，累计掌管国家及省部级科研项目30余项、企业托付项目20余项，宣布科研论文300余篇，请求和授权发明专利50余项，其科研成果孵化出多家锂电池正极资料企业。2022年4月起任本公司独立董事。

　　薛冬峰，男，汉族，1968年12月出世，博士，教授，中共党员，享用国务院政府特别补贴。国家万人计划科技立异领军人才、国家杰出青年科学基金获得者、国家新资料工业展开专家咨询委员会委员、英国皇家化学会会士、世界先进资料协会会士。2003年起任大连理工大学化工学院资料化工系主任、我国科学院长春应用化学研讨所稀土资源运用国家要点试验室主任和副所长、山东大学晶体资料国家要点试验室主任和晶体所所长、深圳理工大学（筹）科研讲席教授和我国科学院深圳先进技能研讨院多标准晶体资料研讨中心主任。现任电子科技大学（深圳）高档研讨院先进电子资料与器材研讨中心主任、教授，我国稀土学会稀土晶体专业委员会主任委员、我国化工学会无机酸碱盐专业委员会副主任委员。2022年4月起任本公司独立董事。

　　杨亮光，男，苗族，1965年出世，研讨生学历，中共党员。1987年至1992年任贵州农学院（现贵州大学）教师。1995年至2000年任化学工业部规划院工程师。2000年至今先下一任石油和化学工业规划院高档工程师、教授级高档工程师。先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药职业展开规划和工业政策拟定。掌管或参与完结多项与职业相关的研讨陈说和项目评价。

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2024-017

　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于2023年度赢利分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配份额：每10股派发现金盈利6元（含税）

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　一、赢利分配计划内容

　　依据中勤万信会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2023年12月31日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供股东分配的赢利为5,846,665,016.58元。经公司董事会抉择，公司2023年度赢利分配预案拟以施行权益分配挂号日的公司总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈利6元（含税）。到2024年3月29日，公司总股本为1,103,254,349股，以此核算拟派发现金盈利661,952,609.4元（含税）,占2023年归属于上市公司股东的净赢利份额为48.01%。本次公司赢利分配不送红股，也不以本钱公积金转增股本。

　　公司在施行权益分配的股权挂号日前总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　二、公司实行的决策程序

　　（一）董事会会议的举行、审议和表决状况

　　2024年3月29日，公司举行第十届董事会第三十一次会议对《关于2023年度赢利分配预案的计划》进行了审议，会议以13票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了该项计划，并赞同将该计划提交股东大会审议。

　　（二）监事会定见

　　2024年3月29日，公司举行第十届监事会第二十三次会议对《关于2023年度赢利分配预案的计划》进行了审议，会议以5票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了该项计划。监事会以为，本次赢利分配预案归纳考虑了公司实践运营状况、未来展开需求以及股东报答等要素，契合相关法令法规及公司《规章》的有关规则，不存在危害公司股东利益的状况。

　　三、相关危险提示

　　本次赢利分配预案归纳考虑了公司资金状况、出产运营及项目建造需求，在确保公司正常运营资金需求的前提下报答广阔股东，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　本次赢利分配计划需求经公司2023年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2024-020

　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　2023年度首要运营数据公告

　　依据上海证券买卖所《上市公司职业信息宣布指引第十八号逐个化工》《关于做好主板上市公司2023年度陈说宣布作业的告诉》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度首要运营数据宣布如下：

　　一、首要产品的产值、销量及收入完结状况（不含税）

　　注：1.特种化学品首要包含电子化学品、食物添加剂以及用于油田、水处理、医药等范畴的其它精密化学品和助剂，下同；2.草甘膦系列产品包含草甘膦原药与制剂，下同；3.肥料包含磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品，下同；4.有机硅系列产品包DMC及下流深加工产品，下同。

　　二、首要产品的价格改变状况（不含税）

　　三、首要原资料的价格改变状况（不含税）

　　以上出产运营数据，来自公司内部核算，仅为出资者及时了解公司出产运营概略之用，未对公司未来运营状况作出任何明示或默示的猜测或确保，敬请出资者审慎运用，留意出资危险。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：2024-021

　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于举行2023年年度股东大会的告诉

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会举行日期：2024年4月25日

　　● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　一、举行会议的根本状况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

　　(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

　　举行的日期时刻：2024年4月25日 9点00分

　　举行地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大路188-9号兴发大厦3307室

　　(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

　　网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　网络投票起止时刻：自2024年4月25日

　　至2024年4月25日

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号一标准运作》等有关规则履行。

　　(七) 触及揭露搜集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议计划及投票股东类型

　　1、各计划已宣布的时刻和宣布媒体

　　上述计划经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议审议经过，相关公告于2024年4月2日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别抉择计划：计划9

　　3、对中小出资者独自计票的计划：计划7、计划9

　　4、触及相关股东逃避表决的计划：无

　　应逃避表决的相关股东称谓：无

　　5、触及优先股股东参与表决的计划：无

　　三、股东大会投票留意事项

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表抉择见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(五) 股东对一切计划均表决完毕才干提交。

　　(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2

　　四、会议到会目标

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

　　(三) 公司延聘的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议挂号办法

　　参与本次股东大会现场会议的股东，请于2024年4月24日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00，持自己身份证、股东账户卡等股权证明；托付代理人持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证；法人股股东持运营执照复印件、法人授权托付书、到会人身份证至公司挂号。也可用传真或信函办法挂号。授权托付书详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、到会本次股东会议现场会议的一切股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东会议的进程按当日告诉进行。

　　3、联络办法：

　　联络地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大路188-9号兴发大厦3313室

　　邮编：443000

　　邮箱：dmb@xingfagroup.com

　　联络部分：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

　　联络人：朱猛

　　联络电话：0717-6760939

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司