公司代码：688523 公司简称：航天环宇
第一节 重要提示
1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来打开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度陈说全文。
2 严重危险提示
公司已在本陈说中描绘公司或许面临的首要危险，敬请查阅本陈说第三节“处理层评论与剖析”中“四、危险要素”部分相关内容，请出资者予以重视。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4 公司整体董事到会董事会会议。
5 本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
6 公司上市时未盈余且没有完结盈余
□是 √否
7 董事会抉择经过的本陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向整体股东每10股派发现金盈余人民币2.00元（含税）。到2024年4月29日，公司总股本406,880,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,472,500股，以此核算算计拟派发现金盈余80,881,500元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归归于上市公司股东的净赢利的份额为60.19%。公司经过回购专用账户所持有本公司股份2,472,500股，不参与本次赢利分配。公司不送红股，不进行本钱公积转增股本。
在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，则以未来施行分配方案的股权挂号日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
上述赢利分配方案现已公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议经过，需求提交公司2023年年度股东大会审议。
8 是否存在公司处理特别安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司根本状况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭据简况
□适用 √不适用
联络人和联络办法
2 陈说期公司首要业务简介
(一) 首要业务、首要产品或服务状况
公司主营业务专心于航空航天范畴的宇航产品、航空航天工艺配备、航空产品和卫星通讯及测控测验设备的研发和制作，首要为航空航天范畴科研院所和整体单位的科研出产使命供给技能方案处理和产品制作的配套服务。
经过近二十年的打开，公司具有了包含从产品规划、仿真剖析、工艺规划、精细制作、安装集成到调试测验全进程的研发出产才干，特别是在高精细星载产品的研发、航空航天先进工艺配备集成研发、航空航天复合资料零部件研发、“天伺馈”分体系产品研发等方面，具有较强的技能才干、工业化优势和归纳竞赛力，公司已成为航天科技、中航工业、我国航发、我国电科、我国商飞等大型央企部属科研院所和整体单位的首要供货商之一，是国家高新技能企业、国家级专精特新“小伟人”企业。
陈说期首要产品如下：
1、宇航产品板块
公司首要面向航天科技、我国电科、中科院等部属从事航天器产品研发的科研院所和整体单位，承当星载微波天线、微波器材、安排结构、热控、星体结构及太阳翼等中心零部件的工艺技能研讨、精细制作、安装、测验、环境实验等使命。陈说期内，公司首要完结了缝隙阵天线、相控阵天线、天基天线、太赫兹高增益天线、螺旋天线、波导天线、天线馈源阵、整星结构、卫星太阳翼、激光安排等产品。
2、航空航天工艺配备板块
公司首要面向中航工业、我国商飞、我国航发、航天科工、航天科技等部属单位，承当金属及复合资料零部件成型工艺配备、安装型架、复合资料零件主动化出产线、部段和整机安装出产线、非标配备等产品的研发、修理及服务。陈说期内，公司首要完结了C919主动定位及移动定位体系、C929机翼壁板成型工装、进气道夹具、安装型架及各型飞机、无人机机身结构成型工装等产品。
3、航空产品板块
公司首要面向中航工业、我国航发、我国商飞等部属科研院所和主机单位，承当复合资料结构件、复合资料功用件、金属零部件的研发使命。陈说期内，公司首要完结了各型飞机、无人机的复材机身结构、机翼、进气道等产品。
4、卫星通讯及测控测验设备板块
公司以“天伺馈”分体系级产品的自主研发、出产制作、安装集成、调试测验为主线，构成卫星通讯天线、地上测控天线和特种测验设备三个类别。公司研发的产品首要面向我国电科、我国电子、航天科技等部属整体单位。陈说期内，公司首要完结了各型天线、超宽带车载侦收天线、集装箱测控数传天线、商业低轨卫星互联网测控与馈电天线、车载卫通天线、各类型紧缩场反射面等产品。
(二) 首要运营形式
1、收购形式
公司现在首要选用“以销定产，以产定采”的准则进行原资料收购。公司由供给链处理部共同收购出产运营所需的原料及服务，并制订了《外部供给的进程、产品和服务操控程序》、《外购产品质量操控办法》及《外协产品质量操控办法》等文件，确保对收购及外协进程的有用操控。公司建立了完善的供货商处理准则，归纳客户需求和公司出产运营实践状况，设立了合格供货商名录；一起建立了供货商查核体系，首要对供货商的供货质量、供货周期、供货本钱及加工才干等进行点评，并依据点评状况不断优化供货商结构。公司依据订单状况、出产作业方案、业务需求等，选用招投标或询议价办法选定供货商；收购及外协的物资或产品须经查验合格后处理入库。除了自行收购，公司存在一部分产品由客户供给悉数或部分原资料的景象。
2、出产形式
公司首要产品为定制化产品，施行以销定产的出产形式。公司商场部接受订单后，编制使命单下发综算方案部；综算方案部依据使命性质，剖析公司资源状况，依据使命单或合同内容进行使命分化，合理编制研发出产方案，在ERP体系中生成出产工号，安排出产方案并安排出产，和谐公司研发中心及各事业部及供给链处理部完结技能攻关、物料收购、出产、质检等作业。公司依照使命单或合同对应的出产工号进行直接资料、直接人工以及制作费用的归集、分配，产品完工后再发货交给产品。
3、营销及定价形式
（1）营销形式
公司从事宇航产品、航空航天工艺配备、航空产品、卫星通讯及测控测验设备等的研发、出产、出售，一切产品及服务均选用直销形式。
公司航空航天各类产品首要来自于接受国内各科研院所及整体单位的使命，产品具有高度定制化的特色，订单获取的办法包含商务商洽、竞赛性商洽及揭露招投标等。关于军用航空航天各类产品，有必要取得军工业务相关资质并经过客户的合格供货商查看程序后，才可成为军工客户的合格供货商。公司航空航天产品当选了包含航天科技、我国航发、我国电子、中航工业、我国商飞等大型集团部属科研院所的收购名录，并与其建立了长时刻的协作联络。
（2）定价形式
公司依据技能和工艺难度、预估工序工时、原资料耗费和竞赛程度等，并考虑工作合理赢利，向客户进行合理报价。经过商洽及揭露招投标等办法承认价格。
4、盈余形式
公司依托多年参与国家严重工程以及航空航天产品堆集的规划开发和制作经历的才干以及多年来打造的产品链的优势，致力于服务国防军工、航空航天等范畴。公司首要从事宇航产品、航空航天工艺配备、航空产品、卫星通讯及测控测验设备的研发制作，首要经过向航空航天范畴科研院所和整体单位的科研出产使命供给技能方案处理和产品制作的配套服务完结收入和赢利。
5、研发形式
公司依据本身特色与服务客户的特色，建立了“总经理——科学技能委员会——研发中心——各事业部技能开发团队”的阶梯状研发安排体系；针对不同的研发使命，公司依照技能开发难易程度、研发项目首要触及范畴等进行区别，将使命别离下达至不同层级的研发部分。公司总经理对公司研发作业负总责，掌管拟定公司研讨打开战略，审定公司研发项目以及下达项目研发职责令；公司科学技能委员会主导公司年度研发项意图立项、评定等作业，为公司拟定年度研发方案、规划公司未来打开的储藏技能与项目；研发中心承当较多的类型研发使命，依据客户需求、公司打开方案、业界技能打开趋势、商场行情改动等，进行技能攻关、项目预研与技能储藏，一起完结科学技能委员会拟定的年度研发规划，是公司研发的中心部分；各事业部技能部分首要承当项目研发与出产进程触及本事业部的技能、工艺等的子使命研发与支撑，并在项目技能辅导文件拟定后，辅导出产部分进行出产与技能测验。
公司的研发进程首要分为证明、方案规划、工程研发、规划定型等阶段。
①证明阶段：为清晰商场或客户的实在需求，项目承当部分经过调研、证明、交流等多种办法，清晰项意图布景含义、预期方针、中心要害技能、拟选用的技能途径、预期投入、施行方案等相关内容，完结项意图可行性剖析证明，提出立项请求，由科学技能委员会安排立项评定。
②方案规划阶段：为验证某些开端想象或方案，取得必要的功用数据及和谐体系间的联络，依照产品研发要求，拟定适宜的技能道路、区分功用模块、清晰接口联络，完结产品的规划、仿真、验算、校核等相关作业，并打开相应的评定承认活动。
③工程研发阶段：为验证规划的合理性、正确性和体系间的和谐性，依据规划方案完结产品详细规划，输出规划效果，完结开发、出产、收购、安装、调试、测验、实验等一系列活动，取得研发的硬件什物和软件效果，并查核其功用指标契合状况。依据不同状况，工程研发阶段还包含规划优化改善与再验证的迭代进程。
④规划定型阶段：为全面实验点评产品的功用指标是否满意合同或使命书要求，打开判定、评定等一系列承认活动，然后全面固化产品的规划、工艺、出产、质量等各项技能状况，技能状况基线，完结规划定型。
(三) 所在工作状况
1. 工作的打开阶段、根本特色、首要技能门槛
公司专心于宇航产品、航空航天工艺配备、航空产品、卫星通讯及测控测验设备等的研发制作。依据国民经济工作分类GB/T4754-2017，公司归于“C37铁路、船只、航空航天和其他运输设备制作业”。公司的主营业务归于航空航天范畴的航空航天零部件、航空航天碳纤维复合资料、航空航天工装、卫星通讯等细分工作，其详细状况如下：
1、航空航天零部件工作
区域和全球经济一体化的趋势促进了航空器和航天器分包制作的打开，使得航空零部件工业走向了全球。20世纪60年代，空客公司为充沛运用欧洲各国在航空范畴的比较优势，开端建立了掩盖法国、英国、德国等国家上百家制作商的制作体系。与之相仿，波音公司在不断扩张的进程中，也将供货商体系掩盖到美国各地。跟着世界协作的加深，波音、空客等抢先公司的航空器产品在走向全球的一起，其配套的航空零部件工业也在多个国家蓬勃打开。改革开放以来，我国航空工业面临国内经济打开和国防建造的需求，活跃融入世界航空工业链，打开出种类不断扩大、技能继续前进的航空工业产品体系，构成了对接世界先进技能标准和供给体系、能够确保我国军用及民用范畴需求的航空零部件工业。
航天零部件的需求首要来自于航天发射需求的快速添加与配套设备的添加。一起，探月工程、新一代运载火箭、载人航天、空间站建造、火星勘探、太阳勘探、斗极卫星导航体系等一批工作严重项意图稳步推动，将对我国航天配备零部件制作业的打开发生巨大的辐射拉动效果。
2、航空航天碳纤维复合资料工作
碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新式纤维资料。碳纤维质量比金属铝轻，但强度却高于钢铁，而且具有高硬度、高强度、重量轻、高耐化学性、耐高温的特性。碳纤维很少直接运用，大多是经过深加工制成中心产品或复合资料运用，碳纤维复合资料作为结构件或功用件现已广泛运用在航空航天、工业和体育休闲用品三大范畴。碳纤维以其质量轻、高强度、高模量、耐凹凸温文耐腐蚀等特色最早运用于航天及国防范畴。跟着碳纤维的不断打开，碳纤维在航空航天范畴的运用规模不断扩大。在航空范畴，碳纤维复合资料是大型整体化结构的抱负资料。与惯例资料比较，复合资料可使飞机减重20%-40%。复合资料还克服了金属资料简单呈现疲惫和被腐蚀的缺陷，添加了飞机的耐用性。复合资料的杰出成型功能够使结构规划本钱和制作本钱大幅度下降。
3、航空航天工装工作
航空航天工装工作未来将朝着柔性化、智能化、可循环、标准化四个方向打开。柔性化方面，工艺配备本身将具有更好的适应性，能够用于不同产品的安装，一起在产品规划进程中，给工艺配备留出柔性打开的空间。智能化方面，跟着主动化技能的前进和网络技能的打开，传统的机械工艺配备都会逐渐加上主动化的元素。工装的自主移动、产品的调姿和丈量都在逐渐主动化。产品制作进程中的即时信息和需求，都会被收集后进行处理再反应给制作单元。可循环方面，航空航天工装再制作是一个统筹考虑工艺配备全生命周期处理的体系工程，是运用原有工艺配备零部件并选用再制作成型技能（例如激光粉末熔覆层工艺办法），使零部件康复尺度、形状和功用，构成再制作的产品。航空航天工装的再制作防止了高价值工艺配备的作废，完结了作废工装资料的循环再运用，减小了对环境的污染，前进了资源运用率。标准化方面，标准化不只能够前进产品的质量，一起还能够防止规划和制作中的和谐问题，重复和初级过错呈现。
4、卫星通讯工作
卫星通讯体系能够区分为空间段和地上段。其间卫星空间段是整个通讯体系的中心组成部分，首要包含空间轨道中工作的通讯卫星，以及对卫星进行盯梢、遥测及指令的地上测控和监测体系；卫星地上段则以用户主站为主体，包含用户终端、用户终端与用户主站衔接的“陆地链路”以及用户主站与“陆地链路”相匹配的接口。
跟着技能不断打开演进、方针支撑力度加大，以通讯、导航、遥感等为代表的卫星运用场景日益丰厚，由军用需求逐渐拓宽到民用商场，紧密结合各工作与顾客，带来卫星需求急剧添加。
卫星通讯终端天线关于整个体系的可用性和业务的竞赛力具有决定性的影响。跟着天线制作技能的前进、星上发射功率的进步、卫星通讯频率的升高，以及车载、机载、船载等移动渠道运用需求的增多，卫星通讯终端天线也逐渐从大型固定抛物面天线向动中通、便携式、平板式等形状打开，总的趋势是低概括、低本钱、低功耗、小尺度。因为方针和资金壁垒相对较低，我国卫星通讯终端天线制作范畴表现出较高的商场生机，在西安、成都、北京等地呈现一批有立异才干的从事动中通、静中通、平板、相控阵天线研发和制作的民营企业，有的成功打入世界商场，并具有必定的工作竞赛力。
卫星通讯地上体系是卫星通讯体系的重要组成，卫星通讯地上体系一般选用包含信关站、用户站等构成的星形结构。信关站用于衔接卫星和地上网络，首要由射频分体系、基带分体系组成，基带分体系又包含卫星调制解调器、接入服务网、web加快器、网络路由和安全体系等；典型用户站首要包含天线、室外单元（ODU）、室内单元（IDU）三部分。除此之外，卫星通讯地上体系还包含网络运营中心，用于处理卫星网络和用户服务。国内卫星通讯地上体系以军用为主，跟着天通一号、中星16号连续投入运营，我国民用卫星通讯工业也开端起步。民用体系首要厂商包含我国卫星子公司航天恒星、中电科54所、华力创通等。别的，跟着国内卫星互联网加快建造，部分军用通讯设备厂商也开端加快在民用卫星通讯范畴的布局。
2. 公司所在的工作位置剖析及其改动状况
航空航本分业及相关制作业具有较强的战略性、敏感性和特别性，长时刻遭到国外发达国家的技能封闭。经过自主立异把握中心技能，是我国航空航天范畴的制作企业打破国外封闭、完结国产化进口代替的首要技能途径。公司将把握的中心技能运用于宇航产品、航空航天工艺配备、航空产品、卫星通讯及测控测验设备等的研产出产，为卫星、飞船、空间站、深空勘探器、运载火箭、地上站、飞机、无人机等航空航天产品供给配套，表现了公司中心技能运用与细分工业的高度交融，有力地推动了我国航空航天细分工业范畴中心技能的国产化进程及工业化打开。经过多年的研发投入和技能堆集，公司已构成了高精度、高频段天线馈电部件规划仿真、制作、安装及调试技能，星载高难度波导缝隙阵天线制作及焊接技能，大型薄壁聚酰亚胺注塑件特种成型技能，航空航天复合资料工装规划技能，航空航天工装制作技能，卫星通讯天线分体系规划技能等11项中心技能，广泛运用于出产的各类宇航产品、航空航天工艺配备、航空产品、卫星通讯及测控测验设备，承当了国内各科研院所及飞机主机厂很多的零部件和配备的研发和出产使命。
公司出产的各类航空航天产品具有种类繁复、结构杂乱等特色，其触及的学科多、技能难度大、产品出产精度要求高、实验投入大。公司依据实践研产出产需求，总结多年出产攻关经历，成立了新技能、新产品研发中心，设立了宇航、通讯、复材三大事业部，与上飞公司合资成立了专业从事航空工艺配备业务的公司，并环绕项目需求灵敏分配优势资源，构成了充沛联动的高效内部工业链。公司首要产品均运用于航空航天范畴，但与相同范畴的其他公司在细分业务范畴、详细产品的用处上仍有必定的差异。从工业格式来看，我国航空工业的配套制作工作以主机厂内部配套企业为主，航天工业的配套制作业以航天科技、航天科工等央企旗下各单位为主，其他各航空航天科研安排、当地国有企业、合资企业及民营企业构成有用弥补的商场格式。
3. 陈说期内新技能、新工业、新业态、新形式的打开状况和未来打开趋势
航空航天工业一直是我国要点扶持和大力打开的战略性工业，国务院、国家发改委等有关部分大力支撑航空航天工业的打开，出台了一系列鼓舞方针，为工作打开建立了优秀的方针环境。
在当时杂乱的世界环境下，大国间的买卖冲突、出口操控等仍存在较大不承认性，而国产航空航天的部分配套配备、产品及资料仍存在受制于人的局势。因而，航空航天工业把握自主中心技能的需求火烧眉毛。在此布景下，以要害共性技能、前沿引领技能、现代工程技能、颠覆性技能立异为打破口，完结要害中心技能打破，把立异主动权、打开主动权牢牢把握在自己手中，是衡量一国科技实力和归纳国力的重要标志。
航空航本分业归于常识与技能密集型工作，相关产品触及微波与天线、信号与信息处理、通讯工程、核算机科学与技能、电子信息工程、机械加工、资料成型等多范畴常识及技能，对既有较强专业技能才干又具有丰厚实践经历的复合型人才有较大需求。与此一起，项目处理人员不只需求具有丰厚的项目经历和较高的实行功率，更重要的是能够使多学科业务进行有用交融，然后满意客户对产品质量的严厉要求。现在，高端复合型专业技能人才的缺少仍是工作打开面临的应战之一。一起我国航空航天工业起步较晚，受制于世界技能封闭，航空航天工业及相关配套制作业与世界先进水平比较仍存在必定技能距离。虽然我国航空航天制作业打开迅速，出产制作水平日益进步，但国内航空航天仍存在产品体系不完整、技能水平相对落后、根底技能研讨单薄、技能储藏缺乏等距离，这是我国航空航天制作业完结久远打开有必要面临的应战。
近年来，跟着我国航空航天技能的不断前进和商场需求的日益添加，出现出了许多新技能。在航天范畴如长征五号、长征七号所代表的新一代运载火箭技能，嫦娥探月工程、天问火星勘探所代表的深空勘探技能以及空间站的建造才干。一起跟着方针的铺开和商场需求的添加，商业航天企业如漫山遍野般出现，供给了卫星发射、遥感数据服务等。低轨卫星星座的打开，也将建造全球掩盖的高速互联网服务。在航空范畴无人机技能在农业、物流、测绘等范畴得到广泛运用，C919的研发成功标志着我国具有自主研发世界一流大型客机的新技能，一起新资料、现代制作、电子信息等范畴技能的集群性打破，也进步了国内商用飞机的配套能级。未来，继续的技能立异将是推动航空航天范畴打开的中心动力，工业集群打开将进一步进步航空航天工业链的整体竞赛力。跟着技能老练和本钱下降，航天航空范畴商场化程度也将不断前进。
3 公司首要管帐数据和财务指标
3.1 近3年的首要管帐数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 陈说期分季度的首要管帐数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明
□适用 √不适用
4 股东状况
4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
单位: 股
存托凭据持有人状况
□适用 √不适用
到陈说期末表决权数量前十名股东状况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联络的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况
□适用 √不适用
5 公司债券状况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入45,620.44万元，同比添加13.65%；完结归归于上市公司股东的净赢利13,437.80万元，同比添加9.63%；到2023年12月31日公司总财物232,853.73万元，较上期末添加82.07%；归归于上市公司股东的净财物为167,100.75万元，较上期末添加134.02%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-016
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司
关于2023年度赢利分配预案的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。
重要内容提示：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2元（含税），不送红股，不进行本钱公积转增股本。
本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，则以未来施行分配方案的股权挂号日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
一、 赢利分配预案内容
经本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）审计，湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归归于上市公司股东的净赢利为134,377,995.41元；到2023年12月31日，母公司累计可供分配的赢利为355,397,368.16元。经第三届董事会第十八次会议抉择，公司2023年度赢利分配预案为：
依据《上市公司股份回购规矩》等有关规矩，上市公司回购专用账户中的股份，不享有赢利分配的权力。公司以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈余2元（含税）。到2024年4月29日，公司总股本406,880,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,472,500股，以此核算算计拟派发现金盈余80,881,500元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归归于上市公司股东的净赢利的份额为60.19%。公司经过回购专用账户所持有本公司股份2,472,500股，不参与本次赢利分配。公司不送红股，不进行本钱公积转增股本。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改动的，公司拟以未来施行分配方案的股权挂号日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。本次赢利分配预案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
二、 公司实行的决策程序
（一） 董事会会议的举行、审议和表决状况
公司于2024年4月29日举行第三届董事会第十八次会议，审议经过了《关于<2023年度赢利分配预案>的方案》，本预案契合公司章程规矩的赢利分配方针和公司已宣布的股东报答规划，整体董事共同赞同本次赢利分配预案，并赞同将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二） 监事会定见
公司于2024年4月29日举行第三届监事会第十三次会议，审议经过了《关于<2023年度赢利分配预案>的方案》，监事会以为公司2023年度赢利分配预案的拟定契合《公司法》《公司章程》的有关规矩，充沛考虑了公司实践运营效果、资金状况以及未来打开需求，契合公司整体股东的利益，不存在危害中小股东权益的景象，赞同本次赢利分配预案并赞同将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、 相关危险提示
1、本次赢利分配预案结合了公司盈余状况、未来的资金需求等要素，不会形成公司活动资金短缺，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻打开。
2、公司2023年度赢利分配预案需求提交公司2023年年度股东大会审议赞同后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。
特此公告。
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-017
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司
关于2024年度董事、监事及高档处理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日举行公司第三届董事会薪酬与查核委员会第三次会议，审理了《关于<2024年度董事薪酬方案>的方案》，整体委员逃避表决前述方案，审议经过了《关于<2024年度高档处理人员薪酬方案>的方案》，并将前两项方案提交公司董事会审议。公司于2024年4月29日举行公司第三届董事会第十八次会议，审理了《关于<2024年度董事薪酬方案>的方案》，审议经过了《关于<2024年度高档处理人员薪酬方案>的方案》。同日第三届监事会第十三次会议审理了《关于<2024年度监事薪酬方案>的方案》。因整体董事、监事逃避表决《关于<2024年度董事薪酬方案>的方案》《关于<2024年度监事薪酬方案>的方案》，方案直接提交公司股东大会审议，2024年度公司董事、监事和高档处理人员薪酬方案如下：
一、 适用规模
公司的董事、监事和高档处理人员
二、 适用日期
2024年1月1日起至2024年12月31日
三、 薪酬标准
1、 董事的薪酬
公司独立董事在公司收取独立董事补贴，补贴标准为每年5万元（税前）；其他董事依据其在公司担任的详细职务，按公司相关薪酬与绩效查核处理准则收取薪酬，不再另行收取补贴。未在公司担任职务的非独立董事不在公司收取薪酬。
2、 监事的薪酬
公司监事依据其在公司担任的详细职务，按公司相关薪酬与绩效查核处理准则收取薪酬，不再另行收取补贴。
3、 高档处理人员的薪酬
公司高档处理人员依据其在公司担任的详细职务，按公司相关薪酬与绩效查核处理准则收取薪酬，不再另行收取补贴。
四、 其他规矩
1、公司董事、监事及高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务、解聘等原因离任
的，按其实践任期核算并予以发放。
2、 2024年董事、监事薪酬方案需求提交公司股东大会审议经往后施行。
特此公告。
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-018
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司
关于2024年度日常相关买卖估计的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。
重要内容提示：
● 本次日常相关买卖估计事项需求要提交股东大会审议。
● 湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常相关买卖均是公司及子公司正常出产运营所必需，定价公允、结算时刻与办法合理，不危害公司及中小股东的利益。公司挑选的协作相关方均具有杰出商业诺言和财务状况，可下降公司的运营危险，有利于公司正常业务的继续打开，公司首要业务不会因而构成对相关方的依靠，不影响公司的独立性。
一、 日常相关买卖根本状况
（一）日常相关买卖实行的审议程序
2024年4月29日公司举行第三届董事会第一次独立董事专门会议审议经过了《关于2024年度日常相关买卖估计的方案》，此方案取得整体独立董事共同表决经过。整体独立董事经审议共同以为，公司估计的2024年度日常相关买卖归于公司正常运营规模内发生的惯例业务，没有危害公司和股东、特别是中小股东的利益，买卖各方均遵从了自愿、公平、公平的准则，契合相关买卖处理要求的公允性准则，不影响公司独立性，不会对公司的继续运营才干、盈余才干及财物状况构成晦气影响，咱们共同赞同该方案并将该方案提交公司董事会审议。
同日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议别离审议经过了上述方案，审议程序契合相关法令法规的规矩。
本日常相关买卖估计事项需求要提交股东大会审议。
（二）本次日常相关买卖估计金额和类别
单位：万元
注：1、上述日常相关买卖在总额规模内，公司及子公司可依据实践买卖状况在同一操控下的不同相关方之间进行额度调剂（包含不同相关买卖类型间的调剂）。
2、上表中估计买卖金额占同类业务的份额的分母均为2023年度的相应数据。
（三）前次日常相关买卖估计和实行状况
单位：万元
二、 相关人根本状况和相相联络
（一）相关人的根本状况
1、上海飞机制作有限公司
2、我国商用飞机有限职责公司
（二）相相联络
（三）履约才干剖析
上述相关方均依法存续且正常运营，前期买卖来往实行状况杰出。具有杰出履约才干。公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。
三、 日常相关买卖首要内容
（一）相关买卖首要内容
公司及子公司与各相关方的各项买卖依据自愿、相等、互惠互利、公平公允的准则进行。买卖价格均依照商场公允价格和合理的收费标准承认；公司及子公司将在每次买卖前与各相关方签署详细的单项协议，对公司及子公司与各相关方之间的日常相关买卖类型、买卖定价准则等予以约好。
（二）相关买卖协议签署状况
本次日常相关买卖估计事项经公司股东大会审议经往后，公司及子公司与相关方将依据业务打开状况签定相应的协议。
四、 日常相关买卖意图和对公司的影响
（一）相关买卖的必要性
公司及子公司与上述相关方之间的相关买卖，是依据公司正常出产、运营活动所必要的，是公司合理运用资源、下降运营本钱的重要手法，对公司久远打开有着活跃的影响。有利于公司相关业务的打开，不存在危害公司和股东权益的景象。上述买卖的发生不会对公司继续运营才干、盈余才干及财物独立性等发生晦气影响。
（二）相关买卖定价的公允性、结算时刻和办法的合理性
各项日常相关买卖的定价方针严厉遵从揭露、公平、公平的一般商业准则，以商场价格为依据，由招投标或两边洽谈承认买卖价格，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）相关买卖的继续性
公司与上述相关人坚持较为安稳的协作联络，在公司业务安稳打开的状况下，与上述相关人之间的相关买卖将继续存在。不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，不会影响公司独立性，公司不会因而类相关买卖而对相关方发生严重依靠。
五、 保荐安排核对定见
经核对，保荐安排以为，公司2024年度日常相关买卖估计事项的方案现已公司独立董事专门会议审议经过，并经公司董事会、监事会审议经过，该方案需求提交公司股东大会审议。到现在，上述相关买卖估计事项的决策程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。公司估计2024年度日常相关买卖契合公司打开正常运营活动需求，没有危害公司及公司股东的利益，不会影响公司独立性，公司亦不会因而类相关买卖而对相关方发生严重依靠。
综上，保荐安排对公司2024年度日常相关买卖估计事项无异议。
特此公告。
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-020
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司
关于运用部分暂时搁置搜集资金
进行现金处理的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。
重要内容提示：
出资种类：安全性高、活动性好、具有合法运营资历的金融安排出售的出财物品（包含但不限于协议存款、结构性存款、定时存款、告诉存款、大额存单等）。
出资金额：湖南航天环宇通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用不超越人民币5亿元（含本数）的暂时搁置搜集资金进行现金处理，在上述额度规模内，资金可循环翻滚运用。
出资期限：自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。
实行的审议程序：公司于2024年4月29日举行第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理的方案》，公司监事会对本事项宣布了清晰赞同的定见，保荐安排财信证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”）对本事项出具了清晰无异议的核对定见。本事项无需提交股东大会审议。
?特别危险提示：虽然公司仅出资于安全性高、活动性好、具有合法运营资历的金融安排出售的出财物品（包含但不限于协议存款、结构性存款、定时存款、告诉存款、大额存单等），但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。
一、现金处理状况概述
（一）出资意图
公司本次运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理是在确保搜集资金安全和搜集资金出资项目（以下简称“募投项目”）正常施行、不变相改动搜集资金运用用处、不影响公司正常运营且有用操控出资危险的前提下进行，公司将合理运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理，前进搜集资金运用功率、添加公司财物收益，为公司及股东获取更多报答。
（二）出资金额及期限
在确保不影响搜集资金安全和募投项目资金运用开展安排的前提下，公司拟运用不超越人民币5亿元（含本数）的暂时搁置搜集资金进行现金处理，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。在上述额度及期限规模内，资金可循环翻滚运用。
（三）资金来历
1、资金来历：公司部分暂时搁置搜集资金。
2、搜集资金的根本状况
依据我国证券监督处理委员会于2023年3月30日出具的《关于赞同湖南航天环宇通讯科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2023]727号），赞同公司初次揭露发行股票的注册请求，并经上海证券买卖所赞同，公司初次向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票4,088.00万股，发行价格为每股人民币21.86元，搜集资金总额为人民币89,363.68万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,053.10万元后，实践搜集资金净额为人民币82,310.58万元。上述搜集资金已悉数到位，并经本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）审验，于2023年5月30日出具了《验资陈说》（本分业字[2023]37026号）。
上述搜集资金到账后，公司已对搜集资金进行了专户存储处理，并由公司与保荐安排、寄存搜集资金的商业银行签署了《搜集资金专户存储三方监管协议》。详细状况详见公司在2023年6月1日宣布于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司初次揭露发行股票科创板上市公告书》。
3、搜集资金出资项意图根本状况
依据《湖南航天环宇通讯科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》，公司搜集资金出资项目及搜集资金运用方案如下：
单位：万元
到现在，公司初次揭露发行股票搜集资金出资项目正依照既定方案活跃推动，因为搜集资金出资项目建造及投入需求必定周期，且依据公司搜集资金的运用方案，公司的部分初次揭露发行股票搜集资金存在暂时搁置的景象。
（四）出资办法
1、出财物种类类
公司将依照相关规矩严厉操控危险，拟运用部分暂时搁置搜集资用于购买安全性高、活动性好、具有合法运营资历的金融安排出售的出财物品（包含但不限于协议存款、结构性存款、定时存款、告诉存款、大额存单等）。出财物品不得用于质押，不触及证券出资，不得用于股票及其衍出产品、证券出资基金和证券出资为意图及无担保债权为出资标的的银行理财或信任产品。本次部分暂时搁置搜集资金进行现金处理不存在变相改动搜集资金用处的行为。
2、出财物品额度及期限
在确保不影响搜集资金安全和募投项目资金运用开展安排的前提下，公司拟运用不超越人民币5亿元（含本数）的暂时搁置搜集资金进行现金处理，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。在上述额度及期限规模内，资金可循环翻滚运用。
3、施行办法
公司董事会授权公司董事长在上述出资额度及出资期限规模内行使此次现金处理的出资决策权并签署相关文件，包含但不限于：挑选合格的专业金融安排、清晰现金处理金额、期间、挑选产品/业务种类、签署合同及协议等。详细事项由公司财务部分担任安排施行。
4、现金处理收益的分配办法
公司运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理所取得的收益归公司一切，将优先用于补足募投项目出资金额缺乏部分以及公司日常运营所需的活动资金，并严厉依照我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所关于搜集资金监管办法的要求进行处理和运用，现金处理到期后将偿还至公司搜集资金专户。
（五）信息宣布
公司将依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》等相关法令、法规及标准性文件的要求，及时实行信息宣布责任，不会变相改动搜集资金用处。
二、审议程序
2024年4月29日，公司举行第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响搜集资金出资项目施行、确保搜集资金安全的前提下，运用额度最高不超越人民币5亿元（含本数）的暂时搁置搜集资金进行现金处理，用于购买安全性高、活动性好、具有合法运营资历的金融安排出售的出财物品（包含但不限于协议存款、结构性存款、定时存款、告诉存款、大额存单等），运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，在上述额度及期限规模内，资金可循环翻滚运用。公司董事会授权公司董事长在上述出资额度及出资期限规模内行使此次现金处理的出资决策权并签署相关文件，包含但不限于：挑选合格的专业金融安排、清晰现金处理金额、期间、挑选产品/业务种类、签署合同及协议等。详细事项由公司财务部分担任安排施行。
公司监事会对本事项宣布了清晰赞同的定见，保荐安排对本事项出具了清晰无异议的核对定见。
本次运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理事项无需提交股东大会审议。
三、出资危险剖析及风控办法
（一）出资危险
虽然公司仅出资于安全性高、活动性好、具有合法运营资历的金融安排出售的出财物品（包含但不限于协议存款、结构性存款、定时存款、告诉存款、大额存单等），但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。
（二）针对出资危险拟采纳的办法
1、公司将严厉依照《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令、法规及《公司章程》《搜集资金处理准则》等公司规章准则处理相关现金处理业务，严厉操控资金的安全性。
2、公司处理层相关人员将及时剖析和盯梢出财物品的投向及开展状况，加强危险操控，确保资金安全，如发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应办法。
3、公司独立董事、监事会有权对本次现金处理的资金运用与保管状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。
4、公司将严厉依据我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所的相关规矩，及时实行信息宣布的责任。
四、出资对公司的影响
公司本次拟运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理是在契合国家法令法规、确保公司募投项目所需资金和确保搜集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需求和搜集资金出资项意图正常工作，亦不会影响公司主营业务的正常打开，不存在变相改动搜集资金用处的行为。一起，对部分暂时搁置的搜集资金当令进行现金处理，能够前进搜集资金运用功率，添加公司财物收益，为公司及股东获取更多报答。
公司将依据《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》《企业管帐准则第23号——金融财物搬运》《企业管帐准则第37号——金融工具列报》的相关规矩及其攻略，对理财产品进行相应管帐核算。
五、专项定见阐明
（一）监事会定见
经审议，监事会以为：在确保募投项目正常进行和确保搜集资金安全的前提下，公司本次拟运用不超越人民币5亿元（含本数）的暂时搁置搜集资金进行现金处理，不存在变相改动搜集资金用处，也不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，有利于前进搜集资金运用功率，契合公司打开利益的需求。
因而，监事会赞同公司本次运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理的事项。
（二）保荐安排核对定见
经核对，保荐安排以为：公司本次运用部分搁置搜集资金进行现金处理事项现已公司董事会、监事会审议经过，公司实行了必要的程序，契合相关法令法规的规矩，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩及公司《搜集资金处理准则》。
综上，保荐安排对公司本次运用部分搁置搜集资金进行现金处理事项无异议。
特此公告。
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-022
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司
关于举行2023年年度股东大会的告诉
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性依法承当法令职责。
重要内容提示：
● 股东大会举行日期：2024年5月20日
● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
一、 举行会议的根本状况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
（四） 现场会议举行的日期、时刻和地址
举行日期时刻：2024年5月20日 14点00分
举行地址：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空工业园
（五） 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
网络投票起止时刻：自2024年5月20日
至2024年5月20日
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约好购回业务账户和沪股通出资者的投票程序
触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩实行。
（七） 触及揭露搜集股东投票权
不触及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议方案及投票股东类型
公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职陈说。
1、 阐明各方案已宣布的时刻和宣布媒体
上述方案现已公司2024年3月28日举行的第三届董事会第十七次会议、2024年4月29日举行的第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十三次会议审议经过。详细内容详见公司于2024年3月30日、2024年4月30日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》宣布的公告与相关准则。公司将在2023年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）宣布《2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别抉择方案：方案10
3、 对中小出资者独自计票的方案：方案4、方案6、方案8
4、 触及相关股东逃避表决的方案：无
应逃避表决的相关股东称号：无
5、 触及优先股股东参与表决的方案：无
三、 股东大会投票留意事项
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
（三） 股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、 会议到会目标
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高档处理人员。
（三） 公司延聘的律师。
（四） 其他人员
五、 会议挂号办法
（一）挂号时刻：2024年5月17日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（二）挂号地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室
（三）挂号办法：
1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东/合伙企业由法定代表人/实行业务合伙人（或实行业务合伙人的委派代表）亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人/实行业务合伙人（或实行业务合伙人的委派代表）身份证明书原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人/实行业务合伙人（或实行业务合伙人的委派代表）托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人/合伙企业运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明、授权托付书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、邮件的办法进行挂号，信函抵达邮戳和邮件抵达日应不迟于2024年5月17日17:00，信函、邮件中需注明股东联络人、联络电话及注明“股东大会”字样。经过信函或邮件办法挂号的股东请在参与现场会议时带着上述证件。公司不接受电话办法处理挂号。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议估计半响，到会会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。
（二）请与会股东或代理人提早半小时抵达会议现场处理报到。
（三）联络办法
联络地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号
联络部分：证券部
会议联络人：李嘉祥
联络电话：0731-88907600 传真：0731-88915556
邮箱：hy88@hthykj.com 邮编：410205
特此公告。
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权托付书
授权托付书
湖南航天环宇通讯科技股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2024年5月20日举行的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户号：
托付人签名（盖章）： 受托人签名：
托付人身份证号： 受托人身份证号：
托付日期： 年 月 日
补白：
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。